| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案
4 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于修订公司《对外担保制度》的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举彭志恩为第三届董事会非独立董事的议案
11.02 选举褚义舟为第三届董事会非独立董事的议案
11.03 选举褚定军为第三届董事会非独立董事的议案
11.04 选举邱培静为第三届董事会非独立董事的议案
11.05 选举王国平为第三届董事会非独立董事的议案
11.06 选举李金亮为第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举陈应春为第三届董事会独立董事的议案
12.02 选举苏为科为第三届董事会独立董事的议案
12.03 选举钟永成为第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
13.01 选举金平为第三届监事会非职工监事的议案
13.02 选举杨航为第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事宜
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5 关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于补选监事的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 奥锐特 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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