| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6 《关于确认2023年度董事及监事薪酬事项的议案》
7 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11 《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
12 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6 《关于确认2022年度董事及监事薪酬事项的议案》
7 《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
8 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
9 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
10 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司部分治理制度的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 贺财霖
2.02 贺频艳
2.03 贺群艳
2.04 张佩莉
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 俞小莉
3.02 王锡伟
3.03 罗京花
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 张海芬
4.02 张义魁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2022年审计机构的议案》
6 《关于确认2021年度董事及监事薪酬事项的议案》
7 《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》
8 《2021年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年报及其摘要》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2021年审计机构的议案》
7 《关于确认2020年度董事及监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度董事、监事薪酬事项及2020年薪酬建议的议案
6 关于公司续聘2020年审计机构的议案
7 关于变更公司类型的议案
8 关于公司2019年度利润分配的议案
9 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 雪龙集团 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配