| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度报告全文及摘要》
3 《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《公司2023年度内部控制自我评价报告》
6 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7 《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《公司2023年度监事会工作报告》
9 《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事制度规则>的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 推荐姚祖骧先生为第六届董事会董事
3.02 推荐毛智辉先生为第六届董事会董事
3.03 推荐姚智怀先生为第六届董事会董事
3.04 推荐陈淑珍女士为第六届董事会董事
3.05 推荐李繁骏先生为第六届董事会董事
3.06 推荐吕信宏先生为第六届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 推荐白玉芳女士为第六届董事会独立董事
4.02 推荐方福前先生为第六届董事会独立董事
4.03 推荐林连兴先生为第六届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 推荐王富琳先生为第六届监事会监事
5.02 推荐郎丰伟先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事制度规则>的议案》
4 《公司2022年度董事会工作报告》
5 《公司2022年年度报告全文及摘要》
6 《公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
7 《公司2022年度利润分配预案》
8 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
10 《公司2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
7 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对全资子公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告全文及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9 《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案
1.01 推荐姚祖骧先生为第五届董事会董事
1.02 推荐陈博仁先生为第五届董事会董事
1.03 推荐姚智怀先生为第五届董事会董事
1.04 推荐毛智辉先生为第五届董事会董事
1.05 推荐陈淑珍女士为第五届董事会董事
1.06 推荐李繁骏先生为第五届董事会董事
2.00 关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 推荐白玉芳女士为第五届董事会独立董事
2.02 推荐丁福前先生为第五届董事会独立董事
2.03 推荐林连兴先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案
3.01 推荐吴俊龙先生为第五届监事会监事
3.02 推荐郎丰伟先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案
1.01 推荐郎丰伟先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司收购荣工建筑工程(重庆)有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告全文及摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9 《公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年年度报告全文及摘要》
3 《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年年度报告全文及摘要》
3 《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
12 《公司2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事
2.02 推荐陈博仁先生为第四届董事会董事
2.03 推荐姚智怀先生为第四届董事会董事
2.04 推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事
2.05 推荐李繁骏先生为第四届董事会董事
2.06 推荐毛智辉先生为第四届董事会董事
3.00 关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 推荐韩凤菊女士为第四届董事会独立董事
3.02 推荐孙大建先生为第四届董事会独立董事
3.03 推荐梁永明先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
4.01 推荐吴俊龙先生为第四届监事会监事
4.02 推荐林宏昌先生为第四届监事会监事
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向商业银行申请信用额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
2 关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
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| 公司名称 | 亚翔集成 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案
7《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00关于选举董事的议案
8.01非独立董事候选人：姚智怀 |
| 审议内容 | |
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