| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
8 关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
13 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
14 关于2023年度计提减值准备的议案
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订现行《公司章程》的议案
2 关于修订现行《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订现行《董事会议事规则》的议案
4 关于修订现行《独立董事议事规则》的议案
5 关于修订现行《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订现行《募集资金管理办法》的议案
7 关于修订现行《对外担保管理办法》的议案
8 关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案
9 关于修订发行境外上市股份后适用的《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订发行境外上市股份后适用的《董事会议事规则》的议案
11 关于修订发行境外上市股份后适用的《关联交易管理办法》的议案
12 关于修订发行境外上市股份后适用的《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 发行对象
2.06 定价方式
2.07 发售原则
3 《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
9 《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
10 《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》
11 《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》
12.01 《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》
12.02 《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》
12.03 《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》
12.04 《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法(草案)》
12.05 《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》
12.06 《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法(草案)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
8 《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》
9 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
14 《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资并成立项目公司的议案》
2 《关于制定<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》(截至2022年9月30日)的议案
2 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》(截至2022年12月31日)的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
3.01 提名石俊峰先生为公司第四届董事会董事候选人
3.02 提名朱香兰女士为公司第四届董事会董事候选人
3.03 提名吕振亚先生为公司第四届董事会董事候选人
3.04 提名秦建先生为公司第四届董事会董事候选人
3.05 提名沈志勇先生为公司第四届董事会董事候选人
3.06 提名张羿先生为公司第四届董事会董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
4.01 提名耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名李庆文先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.03 提名叶新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
5.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
5.01 提名薛杰先生为公司第四届监事会监事候选人
5.02 提名胡人杰先生为公司第四届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增加借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重新签署股权转让协议的议案》
2 《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
7 《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》
10 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
3.01 《关于补选张羿为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易、控股子公司向控股孙公司增资的议案
2 关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
5 关于修订公司部分治理制度的议案
6 关于2022年度新增日常关联交易预计的议案
7 关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案
8 关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
14 关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案
15 关于控股子公司为参股公司提供担保的议案
16 关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司与STELLAR签署合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2 《关于将全资孙公司股权转让给控股子公司的议案》
3 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9 《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》
10 《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》
11 《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》
12.00 《关于补增独立董事的议案》
12.01 耿成轩
13.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
13.01 胡人杰 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司收购贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案
2 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
3 关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的议案
4 关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案
5 关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的议案
6 关于为控股子公司及孙公司提供履约担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》
8 《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
14 《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》
15 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2020年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与蓬溪县人民政府签订投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
8 《关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
13 《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
2.01 选举石俊峰先生为公司非独立董事
2.02 选举朱香兰女士为公司非独立董事
2.03 选举吕振亚先生为公司非独立董事
2.04 选举沈志勇先生为公司非独立董事
2.05 选举秦建先生为公司非独立董事
2.06 选举张人支女士为公司非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
3.01 选举胡晓明先生为公司独立董事
3.02 选举李庆文先生为公司独立董事
3.03 选举叶新先生为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4.01 选举薛杰先生为公司监事
4.02 选举孟广生先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
7 《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
9 《公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》
11 《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》
12 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
13.00 《关于补选董事的议案》
13.01 张人支 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
8 《关于控股股东与实际控制人为公司及全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
13 《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司与张家港管理委员会签署投资协议书的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》
2.01 李琦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》
2 《关于变更募集资金用途的议案》
3 《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》
4 《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
4 《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
8 《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
12 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足及远期回购义务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
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| 公司名称 | 龙蟠科技 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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