| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 马峻
1.02 蔄毅泽
1.03 庄瓯
1.04 王小文
1.05 王峥
1.06 马艳艳
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 黄国雄
2.02 陈益平
2.03 付锦华
2.04 王素梅
3.00 关于选举监事的议案
3.01 沈姣
3.02 齐红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度财务决算报告
3 关于2022年度不进行利润分配的议案
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2023年度财务预算报告
7 2023年度董事和监事薪酬报告
8 关于注销分公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 2022年度非独立董事、监事薪酬方案
3.00 关于增补公司非独立董事的议案
3.01 马艳艳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2021年度利润分配方案
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 关于董事、监事薪酬的议案
7 2022年度财务预算报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于注销分公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选庄瓯为公司董事的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 黄国雄
2.02 钱智
2.03 陈益平
2.04 付锦华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度财务决算报告
3 2020年度利润分配方案
4 2020年度董事会工作报告
5 2020年度监事会工作报告
6 关于2020年度董监高薪酬的议案
7 2021年度财务预算报告
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 沈东军
1.02 马峻
1.03 蔄毅泽
1.04 王峥
1.05 陈传明
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 周小虎
2.02 胡晓明
2.03 黄德春
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 任卫红
3.02 齐红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度财务决算报告
3 2019年度利润分配预案
4 2019年度董事会工作报告
5 2019年度监事会工作报告
6 2020年度财务预算报告
7 关于2019年度董监高薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 关于终止2017年股票期权激励计划的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案
2 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度利润分配预案
4 2018年度董事会工作报告
5 2018年度监事会工作报告
6 关于2018年度董监高薪酬的议案
7 2019年度财务预算报告
8 关于聘请2019年度审计机构的议案
9 关于修改《监事会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王峥
10.02 陈传明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
2 关于注销分公司的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 任卫红
3.02 齐红 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度财务决算报告
3 2017年度利润分配预案
4 2017年度董事会工作报告
5 2017年度监事会工作报告
6 关于2017年度董监高薪酬的议案
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度原材料采购日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2.00、关于选举董事的议案
2.01、沈东军
2.02、马峻
2.03、蔄毅泽
2.04、JiangJacky（姜杰）
2.05、赵坚
3.00、关于选举独立董事的议案
3.01、周婷
3.02、韩虎
3.03、王怀芳
4.00、关于选举监事的议案
4.01、庄瓯
4.02、王小文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年半年度报告及摘要的议案
2 关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案
3 关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
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| 公司名称 | 莱绅通灵 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告及报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告的议案》
3 《2016年度监事会工作报告的议案》
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2017年度财务预算报告》
7.00 《2016年公司关联交易明细》
7.01 商品购销关联交易
7.02 关联租赁
7.03 乐朗葡萄酒关联采购
8.00 《2017年度预计日常关联交易》
8.01 商品购销关联交易
8.02 关联租赁
8.03 乐朗葡萄酒关联采购
9 《2016年度利润分配的议案》
10 《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》
11 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》
12 《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》
13 《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》
14 《2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案
15 《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
16 《提请股东大会授权董事会办理2017年度股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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