| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6 《关于公司2022年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
9 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举黄培明女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4.01 选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6 《关于公司2021年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
8 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 关于公司2018年度利润分配的预案
6 关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事
4.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
4.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
5.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度公司董事会工作报告
2 2017年度公司监事会工作报告
3 2017年度公司财务决算报告
4 公司2017年年度报告及年度报告摘要
5 2017年度公司利润分配方案
6 关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2017年度财务审计机构的议案
2 关于聘任2017年度内控审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度公司董事会工作报告
2 2016年度公司监事会工作报告
3 2016年度公司财务决算报告
4 公司2016年年度报告及年度报告摘要
5 2016年度公司利润分配方案
6 关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案
7 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年半年度利润分配的方案》
2 《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
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| 公司名称 | 飞科电器 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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