| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告》
2 审议《2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度财务决算报告》
4 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
7 审议《公司2022年年度报告全文及其摘要》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 选举顾益明先生为第五届董事会董事
9.02 选举顾佳先生为第五届董事会董事
9.03 选举顾龙棣先生为第五届董事会董事
9.04 选举鲁崇明先生为第五届董事会董事
9.05 选举孙振华先生为第五届董事会董事
9.06 选举陈锋先生为第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举黄鹏先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举万解秋先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举戚爱华女士为第五届董事会独立董事
11.00 关于选举非职工监事的议案
11.01 选举周慧春女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举朱怡女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年度监事会工作报告》
3 审议《2021年度财务决算报告》
4 审议《2021年度利润分配预案》
5 审议《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
7 审议《2021年年度报告全文及其摘要》
8 审议《2021年度内部控制评价报告》
9 审议《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
10 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 万解秋
11.02 黄鹏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》
2 审议《2020年度监事会工作报告》
3 审议《2020年度财务决算报告》
4 审议《2020年度利润分配预案》
5 审议《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
7 审议《2020年年度报告全文及其摘要》
8 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 《发行股票的种类和面值》
1.02 《发行方式》
1.03 《发行对象和认购方式》
1.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
1.05 《发行数量》
1.06 《限售期》
1.07 《本次发行的募集资金金额与用途》
1.08 《本次发行前的滚存利润安排》
1.09 《本次发行决议的有效期限》
1.10 《上市地点》
2 《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
3 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
6 《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
7 《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》
2 审议《2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年度财务决算报告》
4 审议《2019年度利润分配预案》
5 审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
7 审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
8 审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
9 审议《关于前次募集资金专项使用报告的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.01 选举顾益明先生为第四届董事会董事
10.02 选举顾佳先生为第四届董事会董事
10.03 选举顾龙棣先生为第四届董事会董事
10.04 选举鲁崇明先生为第四届董事会董事
10.05 选举王菁女士为第四届董事会董事
10.06 选举陈锋先生为第四届董事会董事
10.07 选举顾建平先生为第四届董事会独立董事
10.08 选举戚爱华女士为第四届董事会独立董事
10.09 选举李圣学先生为第四届董事会独立董事
11.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举施景明先生为第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举朱怡女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行的募集资金金额与用途》
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》
2.09 《本次发行决议的有效期限》
2.10 《上市地点》
3 《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6 《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行的募集资金金额与用途》
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》
2.09 《本次发行决议的有效期限》
2.10 《上市地点》
3 《关于开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2019年度会计师事务所的议案》
2 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
3 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
7 《2018年年度报告全文及其摘要》
8 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
9 《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
10 《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《拟回购股份的种类》
1.03 《拟回购股份的方式》
1.04 《拟回购股份的价格》
1.05 《拟回购股份的金额及数量》
1.06 《拟用于回购的资金来源》
1.07 《回购股份的期限》
1.08 《回购有关决议的有效期》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6 《关于2017年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
8 《2017年年度报告全文及其摘要》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
11.01 陈锋
12.00 《关于补选独立董事的议案》
12.01 戚爱华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行的募集资金金额与用途》
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》
2.09 《本次发行决议的有效期限》
2.10 《上市地点》
3 《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8 《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于2016年度监事薪酬方案的议案
7 关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案
8 2016年年度报告全文及其摘要
9 关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01《选举顾益明先生为公司董事的议案》
2.02《选举顾佳先生为公司董事的议案》
2.03《选举顾龙棣先生为公司董事的议案》
2.04《选举鲁崇明先生为公司董事的议案》
2.05《选举王菁女士为公司董事的议案》
2.06《选举王秋林先生为公司董事的议案》
3.00关于选举独立董事的议案
3.01《选举刘晓一先生为公司独立董事的议案》
3.02《选举顾建平先生为公司独立董事的议案》
3.03《选举李圣学先生为公司独立董事的议案》
4.00关于选举监事的议案
4.01《选举施景明先生为公司监事的议案》
4.02《选举朱怡女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
2 《公司第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向银行申请授信额度的议案
2关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
5关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参股设立证券公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 关于2015年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于2015年度监事薪酬方案的议案
7 关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案
8 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
9 关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
10 公司2015年年度报告全文及其摘要
11.00 关于增补董事的议案
11.01 顾佳
12.00 关于补选独立董事的议案
12.01 顾建平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 柯利达 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于2014年度监事薪酬方案的议案
7 关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案
8 关于修订公司章程并办理工商变更的议案
9 关于补选独立董事的议案
10 关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
11 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配