| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告及2024年预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2024年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》的议案
11.02 关于修订《独立董事制度》的议案
11.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
14.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举郁敏珺女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举WANGLI(王立)先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举江玉萍女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张怡女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年半年度利润分配预案
2 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
3 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告及2023年预算报告
6 2022年年度利润分配预案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于增补第四届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年半年度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度年报及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度利润分配议案
6 2021年度财务决算报告及2022年预算报告
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9 关于公司2022年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
11 关于增补公司第四届董事会成员的议案
12 关于增补公司第四届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订和新增部分公司治理制度的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案
4 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度利润分配议案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2021年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》
9 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 郁敏珺
11.02 郁敏琦
11.03 胡蓓
11.04 蒋雷霆
11.05 李虹
11.06 JIWEI（季薇）
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 吴建伟
12.02 潘敏
12.03 陆凯薇
13.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
13.01 张怡
13.02 陆静维 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》
2 《关于合作成立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年半年度利润分配议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度利润分配议案》
5 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》
6 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司及控股子公司2020年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》
10 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于增补董事的议案》
13 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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