| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订董事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度
11.04 修订关联交易决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事薪酬的议案
2 关于修改公司章程的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举葛尧伦先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举张爱英女士为公司第五届董事会董事
3.03 选举葛家成先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举刘玉龙先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举徐洪涛先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举毛志建先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举杨爱义先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杨永珍先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举黄海波先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举陈萍先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举刘桂娟女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10 关于全资子公司重大投资项目变更的议案
11 关于修改公司章程的议案
12.00 关于修订公司内控制度的议案
12.01 修订股东大会议事规则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订董事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度
11.04 修订关联交易决策制度
11.05 修订融资与对外担保决策制度
11.06 修订募集资金管理制度
11.07 修订对外投资决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非独立董事变更的议案
1.01 选举刘玉龙先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订及制订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订监事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第四届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第四届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第四届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第四届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举周明国先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配预案的议案
4 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股数量的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 决议有效期
11.20 募集资金存放账户
12 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
17 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10 关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募投项目延期的议案
2 关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
3 关于部分募投项目增加实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增加银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司变更部分募投项目资金用途的议案
12 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
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| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事
4.03 选举刘金玲女士为公司第三届监事会职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海利尔 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9关于公司变更部分募投项目的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
12关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举陈萍先生担任第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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