| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
7 关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8 关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案
9 关于确认独立董事2023年度薪酬的议案
10 关于确认监事2023年度薪酬的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
13 关于审议修订《公司章程》的议案
14 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
16 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
17 关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
18 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 郑祯
1.02 杨相益
1.03 罗百欢
1.04 唐磊东
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
7 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
9 《关于确认董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于确认监事2022年度薪酬的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于确认董事2021年度薪酬的议案》
9 《关于确认监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 姚国锋
1.02 范其海
1.03 宋涛
1.04 冯鲁苗
1.05 沈科昱
1.06 谢清青
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 葛攀攀
2.02 朱艳
2.03 张健
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事
3.01 余瑾
3.02 杨权华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于确认董事2020年度薪酬的议案》
9 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则%%监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<关联交易制度%%董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
10 《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
11 《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
12 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01 选举朱建江为公司第四届董事会董事
13.02 选举刘增为公司第四届董事会董事
13.03 选举沈科昱为公司第四届董事会董事
14.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
14.01 选举杨权华为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认董事、监事2018年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举赵立渭为公司第四届董事会董事
10.02 选举范其海为公司第四届董事会董事
10.03 选举范晓梅为公司第四届董事会董事
10.04 选举翁巍为公司第四届董事会董事
10.05 选举蔡劲松为公司第四届董事会董事
10.06 选举宋涛为公司第四届董事会董事
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举罗杰为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举陈良照为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举张健为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司第四届独立董事津贴的议案》
13.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张一钢为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举余瑾为公司第四届监事会非职工代表监事
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目内部变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
9 关于独立董事2017年度述职报告的议案
10 关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
12 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于确认过往委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 镇海股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于2016年度董事、监事报酬的议案》
7 《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》
8 《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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