| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
9 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
10 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
15 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2.00 关于变更公司监事的议案
2.01 陈士建 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
8 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
9 关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度日常关联交易预计的议案
13 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
11 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14 关于制定公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
15 关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改《董事会议事规则》的议案
18 关于修改《独立董事工作制度》的议案
19 关于修改《关联交易管理制度》的议案
20 关于修改《募集资金管理制度》的议案
21 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理授权额度的议案
2 关于变更募集资金投资项目的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 韩芳
3.02 楼俊
3.03 阙建华
3.04 沈慧芳
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 贾生华
4.02 周宏伟
4.03 赵刚
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 金新昌
5.02 王碧颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
8 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
9 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 关于补选公司董事的议案
12 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15 关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案(一)
16 关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案(二) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
8 关于确认2019年度日常关联交易的议案
9 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10 关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14 关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
15 关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 陈彩萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案
6 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
8 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9 关于确认2018年度日常关联交易的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
12 关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
16 关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(一)
17 关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(二) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 韩芳
1.02 金涛
1.03 肖小凌
1.04 阙建华
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡黛燕
2.02 黄瑜
2.03 贾生华
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 金新昌
3.02 章文亚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南都物业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8 关于确认2017年度日常关联交易的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15 关于变更部分募投项目资金用途的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配