| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6.01 关于确认王清华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认贺先兵先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认俞振华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认王英喆先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.05 关于确认张为公先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.06 关于确认俞玲女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.01 关于确认蔡金健先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.02 关于确认顾育中先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.03 关于确认赵陈洁女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行对象
1.02 定价基准日、发行价格和定价原则
1.03 发行数量
1.04 限售期
1.05 本次发行决议的有效期
2 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于公司调整2021年度非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案
6 关于公司调整2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 发行上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举余海峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 八方股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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