| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案
9 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
14.01 倪祖根先生
14.02 王平平先生
14.03 薛峰先生
14.04 韩健先生
14.05 倪翰韬先生
15.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
15.01 顾建平先生
15.02 戚振东先生
15.03 张鹏先生
16.00 关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)
16.01 徐大敢先生
16.02 卫薇女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 戚振东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于修订<关联交易决策制度>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保管理制度>的议案
18 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
19 关于修订<信息披露管理制度>的议案
20 关于修订<募集资金管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2020年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案
9 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
13.01 倪祖根先生
13.02 王平平先生
13.03 薛峰先生
13.04 韩健先生
13.05 倪翰韬先生
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
14.01 顾建平先生
14.02 周中胜先生
14.03 徐宇舟先生
15.00 关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)
15.01 徐大敢先生
15.02 卫薇女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
2 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案
9 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案
12 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
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| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订公司章程的议案
7.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
7.01倪祖根先生
7.02薛峰先生
7.03王平平先生
7.04沈月其先生
7.05倪翰韬先生
8.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
8.01刘凤委先生
8.02龚怀龙先生
8.03殷爱荪先生
9关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案
10.00关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）
10.01徐大敢先生
10.02卫薇女士
11关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案
13关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
14关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
15关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
16关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年年度报告及摘要》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》
8、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
11、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
2关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
3关于选举王学军为公司独立董事的议案
4关于选举刘凤委为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱克电气 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案
5、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
6、关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案
7、关于增选一名董事的议案
8、关于公司增加注册资本的议案
9、关于公司增加经营范围的议案
10、关于制定上市后适用的公司章程并办理工商变更的议案
11、关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案
12、关于修订<募集资金管理办法>的议案
13、关于修订<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配