股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
公司名称 | 金帝股份 |
公告日期 | 2024-08-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司未来三年股东回报规划的议案 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
公司名称 | 金帝股份 |
公告日期 | 2024-04-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2023年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案
8 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
公司名称 | 金帝股份 |
公告日期 | 2024-01-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
公司名称 | 金帝股份 |
公告日期 | 2023-11-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
公司名称 | 金帝股份 |
公告日期 | 2023-09-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案
2 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
3 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 宋军 |
审议内容 | |
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