| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
8 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于公司更换独立董事的议案
4.01 王淼 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司更换独立董事的议案
1.01 张娟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9 关于公司购买房产暨关联交易的议案
10 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案
11 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于续聘2023年度审计机构的议案
13 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
14 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
15.00 关于更换公司独立董事的议案
15.01 潘煜双
15.02 吴勇敏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 五芳斋 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《重大交易决策制度》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5 关于修订《筹资管理制度》的议案
6 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
7 公司2022年上半年度利润分配预案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
9.01 厉建平
9.02 魏荣明
9.03 戴巍巍
9.04 常晋峪
9.05 马建忠
9.06 陈传亮
10.00 关于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 郭德贵
10.02 张小燕
10.03 钟芳
11.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
11.01 胡建民
11.02 徐震坤
11.03 徐芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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