| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 税友股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度财务决算报告
4 2023年年度报告及摘要
5 关于2023年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年年度审计机构的议案
7 关于确认公司2023年年度董事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案
8 关于确认公司2023年年度监事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案
9 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 税友股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 张镇潮
3.02 周可仁
3.03 杨培丽
3.04 陈欢
3.05 施建生
3.06 陈志杰
4.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 王泰元
4.02 孙林
4.03 葛晓萍
5.00 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 沈鹄
5.02 徐玉华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 税友股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度监事会工作报告
3 2022年年度财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2023年年度审计机构的议案
7 关于公司2023年年度董事、监事报酬事项的议案
8 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 税友股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年度董事、监事报酬事项的议案
9 关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 税友股份 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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