| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金徽矿业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于金徽矿业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于确认金徽矿业股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于金徽矿业股份有限公司修订《公司章程》及其他相关制度的议案
2 关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案
3 关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案
4.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举刘勇为第二届董事会非独立董事的议题
4.02 关于选举ZHOUXIAODONG为第二届董事会非独立董事的议题
4.03 关于选举张世新为第二届董事会非独立董事的议题
4.04 关于选举肖云为第二届董事会非独立董事的议题
4.05 关于选举窦平为第二届董事会非独立董事的议题
4.06 关于选举孟祥瑞为第二届董事会非独立董事的议题
4.07 关于选举申会玲为第二届董事会非独立董事的议题
5.00 关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
5.01 关于选举丁振举为第二届董事会独立董事的议题
5.02 关于选举甘培忠为第二届董事会独立董事的议题
5.03 关于选举李银香为第二届董事会独立董事的议题
5.04 关于选举张延庆为第二届董事会独立董事的议题
6.00 关于金徽矿业股份有限公司监事会会换届选举及提名监事候选人的议案
6.01 关于选举闫应全为第二届监事会监事的议题
6.02 关于选举王少宾为第二届监事会监事的议题 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
3.01 关于选举申会玲为第一届董事会非独立董事的议题 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金徽矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《金徽矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《金徽矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金徽矿业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《金徽矿业股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于金徽矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于修订《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2 关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3 关于审议《提请股东大会授权董事会办理金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 关于审议《修订金徽矿业股份有限公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 金徽股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案
2 关于修订《金徽矿业股份有限公司章程》部分条款的议案
3.00 关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案
3.01 关于选举甘培忠先生为第一届董事会独立董事的议题 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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