| 股东大会通知 公告日期:2024-08-14 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2024-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 舒振宇
1.02 缪莉萍
1.03 赵鹏
1.04 高立涛
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 沈永锋
2.02 刘冠群
2.03 吴镇博
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 丁号学
3.02 王冬梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
6 《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2023年年度报告及报告摘要的议案》
9 《关于2023年度财务决算报告的议案》
10 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
19 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
21 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于2022年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2022年度财务决算报告的议案
7 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2021年度财务决算报告的议案
7 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举金大勇先生为非独立董事的议案
2 关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案
3 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于2020年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2020年度财务决算报告的议案
7 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 舒宏瑞
1.02 舒振宇
1.03 余定辉
1.04 余惠春
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 俞铁成
2.02 邹荣
2.03 潘敏
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 赵鹏
3.02 黄梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于2019年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
7 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举潘敏女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10 关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举邹荣先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海沪工航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
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| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整本次重组发行股份购买资产的定价基准日、现金支付进度及募集配套资金方案等本次重大资产重组方案相关事项的议案
2 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案
3.01 方案概况
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价原则和交易价格
3.05 对价支付方式
3.06 发行股票的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 定价基准日和发行价格
3.09 股份锁定期
3.10 拟上市的证券交易所
3.11 滚存利润分配
3.12 过渡期间损益归属
3.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.14 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
3.15 发行股票的种类和面值
3.16 发行方式
3.17 发行价格及定价原则
3.18 发行数量
3.19 发行对象
3.20 锁定期安排
3.21 拟上市地点
3.22 滚存利润分配
3.23 募集资金用途
3.24 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
8 关于本次交易构成重大资产重组且符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
9 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案
10 关于《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
11 关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]）128号）第五条相关标准说明的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
17 关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司向各银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
10 关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》暨对外投资设立全资子公司的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 舒宏瑞
2.02 舒振宇
2.03 曹陈
2.04 余定辉
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 李红玲
3.02 俞铁成
3.03 周钧明
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 赵鹏
4.02 黄梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海沪工 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于2016年年度报告及报告摘要的议案
6 关于2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案
7 关于修订公司章程并办理工商登记的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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