| 股东大会通知 公告日期:2024-08-14 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2024-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《振华股份股东大会议事规则》
2.02 《振华股份董事会议事规则》
2.03 《振华股份独立董事工作制度》
2.04 《振华股份对外担保管理办法》
2.05 《振华股份关联交易决策制度》
2.06 《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》
2.07 《振华股份累积投票制实施细则》
2.08 《振华股份募集资金管理办法》
3 关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 蔡再华先生
4.02 柯愈胜先生
4.03 石大学先生
4.04 柯尊友先生
4.05 陈前炎先生
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 问立宁先生
5.02 林晚发先生
5.03 段丙华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案
8 关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
9 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
10 关于向银行申请授信额度的议案
11.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
11.01 《振华股份独立董事专门会议工作制度》
11.02 《振华股份会计师事务所选聘制度》
11.03 《振华股份董事会议事规则》
11.04 《振华股份独立董事工作制度》
11.05 《振华股份对外担保管理办法》
11.06 《振华股份股东大会议事规则》
11.07 《振华股份关联交易决策制度》
11.08 《振华股份募集资金管理办法》
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
14 关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构并确认其2022年度报酬的议案
8 关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
9 关于增加公司银行授信额度的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
11 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格的向下修正
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向公司原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 本次决议有效期
12.20 募集资金管理及存放账户
12.21 评级事项
13 关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
14 关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
15 关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
16 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
17 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
18 关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
20 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司董事(不含独立董事)2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案
8 关于《2021年年度报告》(全文及摘要)的议案
9.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
9.01 振华股份《公司章程》
9.02 振华股份《董事会议事规则》
9.03 振华股份《独立董事工作制度》
9.04 振华股份《对外担保管理办法》
9.05 振华股份《股东大会议事规则》
9.06 振华股份《关联交易决策制度》
9.07 振华股份《监事会议事规则》
9.08 振华股份《重大交易决策制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》的议案
4 关于确认公司非独立董事、监事2020年度薪酬并审议其2021年度薪酬方案的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构并确认其2020年度报酬的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
8 关于《2020年年度报告》(全文及摘要)的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案
11 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
12.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举蔡再华为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举柯愈胜为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举袁富强为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举柯尊友为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举石大学为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举陈前炎为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举问立宁为公司第四届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举刘颖斐为公司第四届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举袁康为公司第四届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举方红斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举段祥云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 交易方式、标的资产及交易对方
1.02 交易价格及定价依据
1.03 支付方式
1.04 发行股票的种类和面值
1.05 发行方式
1.06 发行对象
1.07 定价基准日及发行价格
1.08 发行数量
1.09 发行价格和数量的调整
1.10 发行股份的上市地点
1.11 股份锁定安排
1.12 标的资产过渡期间损益安排
1.13 滚存未分配利润安排
1.14 标的资产办理权属转移的合同义务
1.15 决议有效期
2 《关于签署附条件生效的<湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
3 《关于<湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
6 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8 《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于《2019年年度报告》(全文及摘要)的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬的议案
7 关于确认公司董事、监事2019年度薪酬并审议其2020年度薪酬方案的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案
4关于2018年度利润分配预案的议案
5关于《2018年年度报告》（全文及摘要）的议案
6关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案
7关于2019年度专职董事薪酬的议案
8关于2019年度监事薪酬的议案
9关于修改公司章程部分条款的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《内部控制制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于《2017年年度报告》(全文及摘要)的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构并确认其2017年度报酬的议案
7 关于2018年度专职董事薪酬的议案
8 关于2018年度监事薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举蔡再华为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举柯愈胜为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举石大学为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举阮国斌为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举柯尊友为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举陈前炎为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公选举司第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举曾亚嫔为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举刘颖斐为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举徐汉东为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举方红斌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举段祥云为公司第三届董事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 振华股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案
4关于2016年度利润分配预案的议案
5关于《2016年年度报告》（全文及摘要）的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构并确认其2016年度报酬的议案
7关于2017年度专职董事薪酬的议案
8关于2016、2017年度监事会成员薪酬的议案
9关于选举石大学为董事的议案
10关于选举方红斌为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配