| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 倍加洁2023年度董事会工作报告
2 倍加洁2023年度监事会工作报告
3 倍加洁2023年年度报告及摘要
4 倍加洁2023年度财务决算报告
5 倍加洁2023年度利润分配预案
6 关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7 关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
12 关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
13 关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
14 关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
15 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购善恩康部分股权及增资的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 倍加洁2022年度董事会工作报告
2 倍加洁2022年度监事会工作报告
3 倍加洁2022年年度报告全文及摘要
4 倍加洁2022年度财务决算报告
5 倍加洁2022年度利润分配预案
6 关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7 关于2023年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案
8 关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购薇美姿16.4967%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 张文生
1.02 嵇玉芳
1.03 丁冀平
1.04 薛运普
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 李刚
2.02 李志斌
2.03 程德俊
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
3.01 徐玲
3.02 蔡君鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 张文生
1.02 嵇玉芳
1.03 丁冀平
1.04 薛运普
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 李刚
2.02 李志斌
2.03 程德俊
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
3.01 徐玲
3.02 蔡君鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《倍加洁2021年度董事会工作报告》
2 《倍加洁2021年度监事会工作报告》
3 《倍加洁2021年度报告全文及摘要》
4 《倍加洁2021年度财务决算报告》
5 《倍加洁2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
8 《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
2 《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案
4 《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《倍加洁2020年度董事会工作报告》
2 《倍加洁2020年度监事会工作报告》
3 《倍加洁2020年度报告全文及摘要》
4 《倍加洁2020年度财务决算报告》
5 《倍加洁2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构议案》
7 《关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
8 《关于公司2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》
11 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《倍加洁2019年度董事会工作报告》
2 《倍加洁2019年度监事会工作报告》
3 《倍加洁2019年度报告全文及摘要》
4 《倍加洁2019年度财务决算报告》
5 《倍加洁2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》
7 《关于2020年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
9 《关于公司2019年关联交易追认及2020年关联交易预计情况的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张文生
2.02 王新余
2.03 嵇玉芳
2.04 丁冀平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 胡鸿高
3.02 杨东涛
3.03 贾丽娜
4.00 关于选举监事的议案
4.01 徐玲
4.02 蔡君鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告全文及摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
8 《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》
9 《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》
12 《关于公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 倍加洁 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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