| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及报告摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司与子公司、子公司之间2024年度担保计划的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13 关于《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 施清岛
1.02 沈卫锋
1.03 吴谨造
1.04 吴谨卫
1.05 沈俊超
1.06 施梓鉅
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 王瑞
2.02 蔡再生
2.03 周夏飞
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 吴建明
3.02 施能阔 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告全文及报告摘要
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度议案
7 关于2023年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度报告全文及摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司及子向金融机构申请2022年度综合授信额议案
7 关于2022年度公司与子、之间担保计划的议案
8 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9 关于2022年度公司董事、监高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的案
12 关于修订《董事会议规则》的案
13 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案
18 关于修订《监事会议规则》的案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案
2 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 独立董事2020年度述职报告
5 董事会审计委员会2020年度履职情况报告
6 2020年年度报告全文及报告摘要
7 2020年度利润分配方案
8 关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10 关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于2021年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则(2020年12月)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 施清岛
1.02 沈卫锋
1.03 张长建
1.04 吴谨造
1.05 吴谨卫
1.06 沈俊超
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王瑞
2.02 宋夏云
2.03 覃小红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 魏翔
3.02 吴文明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票的种类与面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 决议有效期
1.09 募集资金运用
2 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于修订本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
4 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公司与沈卫锋签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案
6 关于终止战略合作协议的议案
7 关于公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易的议案
8 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于相关承诺主体作出确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案
8 关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
9.00 关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案
9.01 关于引入沈卫锋先生作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
9.02 关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
11 关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 董事会审计委员会2019年度履职情况报告
6 2019年年度报告全文及报告摘要
7 2019年度利润分配方案
8 关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
3.01 增补王瑞为公司独立董事
3.02 增补宋夏云为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 董事会审计委员会2017年度履职情况报告
6 2017年年度报告全文及报告摘要
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2018年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 台华新材 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更注册资本、实收资本的议案
2 关于修改《浙江台华新材料股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举施清岛先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举施秀幼女士为公司第三届董事会董事
3.03 选举沈卫锋先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举李和男先生为公司第三届董事会董事
3.05 选举吴谨卫先生为公司第三届董事会董事
3.06 选举张长建先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举伏广伟先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举陈俊先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举魏翔先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举吴文明先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配