| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 与成都城投集团所属的其他关联企业2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.02 与华润燃气所属的其他关联企业2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.04 与成都千嘉科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.05 与其他关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
7 关于2023财务决算和2024年财务预算的议案
8 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年年报审计会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》--非独立董事
4.01 选举王柄皓为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举殷小军为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举周昕为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举刘军为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举项君为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举徐林为公司第三届董事会非独立董事
4.07 选举宋雪雪为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》--独立董事
5.01 选举李华清为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举叶勇为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举陈浩文为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举李建勋为公司第三届董事会独立董事
5.05 选举吴家正为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举霍志昌为公司第三届监事会监事
6.02 选举赵青海为公司第三届监事会监事
6.03 选举黎小双为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
5.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5.02 与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5.04 与成都千嘉科技股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5.05 与其他关联方2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2022年财务决算和2023年财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议案
6 关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
5.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况
5.02 与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况
5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况
5.04 与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况
5.05 与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟更换会计师事务所的议案
2 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年年度报告及摘要的议案
5 关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
6.02 与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
6.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
6.04 与成都千嘉科技有限公司、成都富森美家居股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
6.05 与其他关联方2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
7 关于2020年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2 《关于拟注册发行债务融资工具申请的议案》
3.00 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》--非独立董事
3.01 选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举刘军为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举车德臣为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举项君为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举徐林为公司第二届董事会非独立董事
3.07 选举高敏为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》--独立董事
4.01 选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举薛乐群为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事
4.04 选举黄中宇为公司第二届董事会独立董事
4.05 选举严洪为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举霍志昌为公司第二届监事会监事
5.02 选举赵青海为公司第二届监事会监事
5.03 选举黎小双为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
5.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况
5.02 与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况
5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况
5.04 与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2019年财务决算和2020年财务预算的议案
8 关于2019年度审计机构审计费用情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 成都燃气 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度审计机构的议案
2 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
3 关于修改<公司章程>及议事规则并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配