| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度独立董事述职报告
4 公司2023年度内部控制评价报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年度财务决算报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2023年年度报告全文及摘要
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《关联交易制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2022年度内部控制评价报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度财务决算报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2022年年度报告全文及摘要
10 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资额度的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 严建文
2.02 张安平
2.03 王磊
2.04 王晓峰
2.05 刘宝莹
2.06 赵勐
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 朱卫东
3.02 刘志迎
3.03 徐枞巍
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 汪海明
4.02 史昕
4.03 印志锋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
2 公司2022年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2021年度内部控制评价报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度财务决算报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2021年年度报告全文及摘要
10 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整业绩承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于更换公司监事的议案
5 关于拟注销回购股份的议案
6.00 关于更换公司董事的议案
6.01 刘雨菡
6.02 刘宝莹 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行股票的数量和认购方式
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2020年度内部控制评价报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司2020年度财务决算报告
8 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司2020年年度报告全文及摘要
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2019年度内部控制评价报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司2019年度财务决算报告
8 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司2019年年度报告全文及摘要
11 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 严建文
3.02 沙玲
3.03 韩晓风
3.04 张安平
3.05 王晓峰
3.06 王磊
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 丁斌
4.02 张金
4.03 朱卫东
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 刘雨菡
5.02 刘江鹏
5.03 汪海明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2018年度内部控制评价报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 公司2018年度财务决算报告
8 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 公司2018年年度报告全文及摘要
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
2 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
3 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
4 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
5 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
6 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
7 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
8 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
9 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
10 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
11 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
15 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
16 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
17 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
18 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
19 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
20 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
21 关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
22 关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
23 关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
24 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
25 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
26 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2017年度内部控制评价报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司2017年度财务决算报告
8 公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 公司2017年年度报告全文及摘要
11 公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
12 关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案
13 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
2 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
3 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
4 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
5 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
6 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
7 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
8 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
9 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
10 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
11 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
15 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
16 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
17 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
18 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
19 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
20 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
21 关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
22 关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
23 关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 关于聘用2017年度财务审计机构的议案
5 关于内部控制自我评价报告的议案
6 董事会审计委员会2016年度履职报告
7 关于2016年度利润分配方案的议案
8 2016年度财务决算报告
9 关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案
10 2016年度独立董事述职报告
11 关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
2 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
3 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
4 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
5 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
6 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
7 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
8 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
9 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
10 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
11 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
15 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
16 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
17 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
18 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
19 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案
2 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
3.00 关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案
3.01 选举候选人严建文先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举候选人沙玲女士为公司第三届董事会董事
3.03 选举候选人韩晓风先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举候选人张安平先生为公司第三届董事会董事
3.05 选举候选人王晓峰女士为公司第三届董事会董事
3.06 选举候选人孙革先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案
4.01 选举候选人丁斌先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举候选人张金先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举候选人杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举审议第二届监事会非职工代表监事候选人议案
5.01 选举候选人刘雨菡女士为公司第三届监事会监事
5.02 选举候选人刘江鹏先生为公司第三届监事会监事
5.03 选举候选人汪海明先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于终止实施部分募集资金投资项目的议案
3关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于公司向银行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告全文及摘要
4 关于聘用2016年度财务审计机构的议案
5 关于内部控制自我评价报告的议案
6 董事会审计委员会2015年度履职报告
7 关于2015年度利润分配方案的议案
8 2015年度财务决算报告
9 关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案
10 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
11 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
15 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
16 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
17 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
18 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
19 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
20 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
21 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
22 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
23 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
24 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
25 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
26 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
27 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
28 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
29 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
30 2015年度独立董事述职报告
31 关于变更公司名称的议案
32 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》
2.01交易对方
2.02标的资产
2.03标的资产的价格及定价依据
2.04期间损益归属
2.05发行股票的种类和面值
2.06发行方式、发行对象及认购方式
2.07发行股份的定价原则及发行价格
2.08发行数量
2.09滚存未分配利润的安排
2.10锁定期安排
2.11拟上市地点
2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13配套募集资金用途
2.14决议有效期
3《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
5《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
6《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
7《关于<合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
8《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告全文及摘要
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 关于聘用2015年度财务审计机构的议案
7 关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案
8 董事会审计委员会2014年度履职报告
9 关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案
10 2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
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| 公司名称 | 合锻智能 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
2 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
3 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
4 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
5 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
6 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
7 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
8 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
9 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
10 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
11 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
15 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
16 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
17 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
18 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
累积投票议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于补选丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人议案 |
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