| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案
9 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案
12.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 芮宏
12.02 施扬
12.03 董立国 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
2.01 程为民
2.02 叶国斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二届监事会补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于调整募投项目部分设备的议案
9 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案
13 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 浙版传媒 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 鲍洪俊
2.02 虞汉胤
2.03 朱勇良
2.04 何成梁
2.05 蒋传洋
2.06 张建江
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 周蔚华
3.02 王宝庆
3.03 杨小虎
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 陈峰
4.02 步淳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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