| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案
1.01 谭光明
1.02 苏天鹏
1.03 张秋萍
1.04 丁建奇
2.00 关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案
2.01 曾辉祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年年度报告的议案》
4 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预估2023年度日常关联交易的议案》
6 《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
7 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
9 《关于聘任2023年度财务报表及内控审计机构的议案》
10 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》
2.00 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》
2.01 王海霞
2.02 沈去凡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年年度报告的议案》
4 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及预估2022年度日常关联交易的议案》
7 《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务报表及内控审计机构的议案》
8 《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
9 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》
2 《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年年度报告》的议案
5 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案
6 关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及预估2021年度日常关联交易》的议案
7 关于《聘任京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务报表及内控审计机构》的议案
8 关于《为京沪高速铁路股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险》的议案
9 关于《京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
10.00 关于《选举京沪高速铁路股份有限公司监事》的议案
10.01 刘健
10.02 林强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 京沪高铁 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于签订《综合服务框架协议》的议案
9 关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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