| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市方案的议案
3 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市预案的议案
4 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于中电建新能源集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2022年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2023年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2023年度担保计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2023年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
10 关于聘请中国电力建设股份有限公司2023年度年报审计机构和内控审计机构的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2023年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
12 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
15 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年度履职责任保险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构的议案
2 关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供股东借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国电力建设股份有限公司监事的议案
2 关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算调整的议案
4 关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
10 关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
12 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
15 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
17.00 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象和认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 上市地点
17.08 募集资金金额及用途
17.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
17.10 本次非公开发行决议有效期
18 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案
19 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
20 关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
21 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22 关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
23 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
24 关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案
25 关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
2 关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
2 中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案
3 中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案
4 中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案
2 关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校PPP项目公司按股比提供融资担保的议案
3 关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案
4 关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案
5 关于调整中国电力建设股份有限公司2021年度资产证券化产品发行计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2020年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2021年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2021年度担保计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2021年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于聘请中国电力建设股份有限公司2021年度年报审计机构及内控审计机构的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2021年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
11 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
14 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2021年度履职责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于中国电力建设股份有限公司资产证券化产品发行及增信事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2020年度财务预算的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2020年度投资计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2020年度担保计划的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2020年度融资预算的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
13 关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年度年报审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行及增信相关事项的议案
15 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
17 关于中国电力建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
18 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案
19 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务预算的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2019年度投资计划的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2019年度融资预算的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
12 关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年度年报审计机构及内控审计机构的议案
13 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司董事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
15 关于中国电力建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.05 用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一期） BOT 特许经营协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司发行资产证券化产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国电力建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务预算的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2018年度投资计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2018年度担保计划的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2018年度融资预算的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
11 关于续聘中国电力建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
14 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案
15 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
16 关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案
1.01 晏志勇
1.02 孙洪水
1.03 王斌
1.04 陈元魁
1.05 裴真
2.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 徐冬根
2.02 栾军
2.03 戴德明
3.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
3.01 雷建容
3.02 廖福流
3.03 杨献龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国电力建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于中国电力建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于中国电力建设股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案
4关于中国电力建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
5关于中国电力建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
6关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务预算的议案
7关于中国电力建设股份有限公司2017年度投资计划的议案
8关于中国电力建设股份有限公司2017年度担保计划的议案
9关于中国电力建设股份有限公司2017年度融资预算的议案
10关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
11关于中国电力建设股份有限公司续聘2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案
12关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程项目提供融资担保的议案
13关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目提供融资担保的议案
14关于中国水利水电第十工程局有限公司为成凉工业园区统规统建村民安置区A地块一期PPP项目提供融资担保的议案
15关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目提供融资担保的议案
16关于调整中国电力建设股份有限公司部分独立董事薪酬的议案
17关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案
18关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案
19关于中国电力建设股份有限公司监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案
20关于中国电力建设股份有限公司增加注册资本的议案
21关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
22关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
23关于修改《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
24关于修改《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
25关于中国电力建设股份有限公司“十三五”发展战略纲要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举马立为中国电力建设股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格和定价方式
2.05发行数量
2.06募集资金规模和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
8关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10关于《中国电力建设股份有限公司房地产业务的专项自查报告》的议案
11关于公司控股股东中国电力建设集团有限公司出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》的议案
12关于中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》的议案
13关于中国电力建设股份有限公司监事出具《关于中国电力建设股份有限公司房地产业务相关事项之承诺函》的议案
14关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国电力建设股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于中国电力建设股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
4关于中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配方案的议案
5关于中国电力建设股份有限公司2015年年度报告及其摘要的议案
6关于中国电力建设股份有限公司2016年度财务预算的议案
7关于中国电力建设股份有限公司2016年度投资计划的议案
8关于中国电力建设股份有限公司2016年度担保安排的议案
9关于中国电力建设股份有限公司2016年度融资预算的议案
10关于中国电力建设股份有限公司2016年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
11关于续聘中国电力建设股份有限公司2016年度年报审计机构及内控审计机构的议案
12关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬的议案
13关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬方案的议案
14关于中国电力建设股份有限公司监事2015年度薪酬及2016年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目《工程完工担保协议》的议案
2关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案
2、关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案
3、关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案
4、关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整的议案
5、关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案
6、关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案
5关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案
6关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案
7关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案
8关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案
9关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案
10关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
11关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案
12关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案
13关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案
14关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案
15关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
16关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产购买并发行优先股募集配套资金条件的议案
2、关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议案
2.1发行普通股的价格、定价基准日及合理性
2.2发行普通股的价格调整机制
2.3股票种类和面值
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6标的资产及交易价格
2.7普通股发行数量
2.8限售期安排
2.9标的资产评估基准日至资产交割日期间损益的归属
2.10业绩补偿与超额业绩奖励
2.11公司滚存未分配利润的处置方案
2.12标的资产的交割及违约责任
2.13上市地点
2.14决议有效期
2.15承接债务的具体方案
3、关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案
4.1本次发行股份的种类和数量
4.2发行方式
4.3是否分次发行
4.4发行对象
4.5票面金额和发行价格
4.6票面股息率
4.7优先股股东参与利润分配方式
4.8赎回条款
4.9表决权的限制和恢复
4.10清偿顺序及清算方法
4.11募集资金用途
4.12评级安排
4.13担保安排
4.14转让安排
4.15决议的有效期
5、关于《公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案
7、关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
8、关于提请股东大会批准中国电力建设集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
10、关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措施的议案
11、关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
12、关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修改《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14、关于修改《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15、关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会监事的议案
16、关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事的议案
17、关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
17.1吴太石
17.2茆庆国 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于修改《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案
7 关于调整中国电力建设股份有限公司董事会组成人员的议案
8 关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员的议案
8-1 陈永录
8-2 苗青
8-3 邓孟元
9 关于《中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
10 关于《中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案
11 关于《中国电力建设股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案
12 关于《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》的议案
13 关于《中国电力建设股份有限公司2014年度对外担保计划》的议案
14 关于《中国电力建设股份有限公司2014年度融资计划》的议案
15 关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算》的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案
17 关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案
18 关于中国电力建设股份有限公司续聘2014年度会计报表审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案
19 关于中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案
20 关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬方案的议案
21 关于中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案
22 关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬方案的议案
23 关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更中国水利水电建设股份有限公司名称的议案
2、关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案
1.1 范集湘
1.2 晏志勇
1.3 孙洪水
1.4 石成梁
1.5 周保志
1.6 刘新兰
1.7 赵广杰
1.8 韩方明
2 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案
2.1 孙宝田
2.2 雷建容
2.3 杜明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
6 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案
7 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案
8 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度投资计划》的议案
9 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度担保计划》的议案
10 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度财务预算》的议案
11 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案
12 关于中国水利水电建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案
13 关于续聘中国水利水电建设股份有限公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国水利水电建设股份有限公司董事2012年度薪酬的议案
15 关于中国水利水电建设股份有限公司董事2013年度薪酬方案的议案
16 关于中国水利水电建设股份有限公司监事2012年度薪酬的议案
17 关于中国水利水电建设股份有限公司监事2013年度薪酬方案的议案
18 关于选举中国水利水电建设股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案
2、关于《中国水利水电建设股份有限公司2012-2014发展规划》的议案
3、关于中国水利水电建设股份有限公司发行超短期融资券的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国电建 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4、关于选举中国水利水电建设股份有限公司董事的议案
5、关于选举中国水利水电建设股份有限公司独立董事的议案
6、关于选举中国水利水电建设股份有限公司监事的议案
7、关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
8、关于中国水利水电建设股份有限公司2011年度利润分配方案的议案
9、关于中国水利水电建设股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案
10、关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
11、关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
12、关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度投资计划》的议案
13、关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度融资计划》的议案
14、关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度担保计划》的议案
15、关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度财务预算》的议案
16、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度公开发行公司债券的议案
17、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度发行中期票据的议案
18、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度日常关联交易安排的议案
19、关于聘任中国水利水电建设股份有限公司2012年度审计机构的议案
20、关于中国水利水电建设股份有限公司董事2012年度薪酬管理方案的议案
21、关于中国水利水电建设股份有限公司监事2012年度薪酬管理方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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