| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2024年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
12 关于公司监事薪酬的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
19 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订《控股子公司管理办法》的议案
22 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
23 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
24.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
24.01 选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事
24.02 选举余燕为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
1.01 选举杨玉清为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于监事薪酬方案的议案
13 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举楼城为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举王永如为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举吴建依为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
17.01 选举余燕为公司第八届监事会监事的议案
17.02 选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案
4 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2021年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2021年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于《公司章程》及其附件修订的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金田股份 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于公司2020年度对外担保计划的议案
6 关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案
7 关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案
8 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
10 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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