| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
3.01 彭刚平
3.02 刁培滨
3.03 樊春艳
3.04 郭树旺
3.05 袁新勇
3.06 王燕云
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 黄阳华
4.02 吴培国
4.03 陆宇建
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 李军
5.02 王旭锋
5.03 贾丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度独立董事述职报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2023年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司9,000万元银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
3 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于调整公司董事的议案
2.01 樊春艳
3.00 关于补选公司独立董事的议案
3.01 吴培国 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2022年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司22,270万元银行授信提供担保的议案》
12 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事的议案》
1.01 李国明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度独立董事述职报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2021年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
12 《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
13.00 《关于补选公司独立董事的议案》
13.01 黄阳华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.00 关于调整公司部分监事的议案
5.01 林艳
5.02 周云山 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11 《关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款(含E信通)的议案》
12 《关于为全资子公司华电重工机械有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案》
13 《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
14.01 文端超
14.02 彭刚平
14.03 田立
14.04 赵胜国
14.05 郭树旺
14.06 袁新勇
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 陆大明
15.02 郑新业
15.03 王琨
16.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 徐磊
16.02 王佩林
16.03 王燕云 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 王琨 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
8 公司2019年度财务预算报告
9 关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案
11 关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请22,270万元贷款的议案
12 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去霍利董事职务的议案
2.00 关于调整公司部分董事的议案
2.01 文端超
2.02 田立
2.03 侯旭华
2.04 郭树旺 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
7 公司2018年度财务预算报告
8 关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案
11 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 赵胜国
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 徐磊
3.02 杨和俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
3.00关于补选公司董事的议案
3.01王清和
4.00关于补选公司独立董事的议案
4.01郑新业 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配方案
7 关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
8 公司2017年度财务预算报告
9 关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案
11 关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
12.01 孙青松
12.02 霍利
12.03 马骏彪
12.04 彭刚平
12.05 许全坤
12.06 刘青
13.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 陈磊
13.02 陆大明
13.03 马海涛
14.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
14.01 侯佳伟
14.02 王佩林
14.03 李建标 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.00关于补选公司董事的议案
4.01马骏彪
4.02刘青 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4关于公司2015年度报告及摘要的议案
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配方案
7关于公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
8公司2016年度财务预算报告
9关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
累积投票议案
2.00关于补选公司董事的议案
2.01霍利
2.02付强
3.00关于补选公司独立董事的议案
3.01陆大明
4.00关于补选公司监事的议案
4.01李建标 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度独立董事述职报告
3公司2014年度监事会工作报告
4关于公司2014年度报告及摘要的议案
5公司2014年度财务决算报告
6公司2014年度利润分配方案
7关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案
8公司2015年度财务预算报告
9关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12.00关于补选公司董事的议案
12.01许全坤
13.00关于补选公司监事的议案
13.01王佩林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华电重工 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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