| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度总裁工作报告(2023年度财务决算)》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《公司2023年年度报告及年报摘要》
6 《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于2024年向金融机构申请融资额度议案》
9 《关于预计2024年度公司担保额度的议案》
10 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于修订公司<章程%%董事会议事规则>的议案》
14.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.01 梁昭贤
14.02 梁惠强
14.03 梁翠玲
14.04 杨前春
14.05 LeeEdwards(艾德华)
14.06 王红强
14.07 秦雄
14.08 冯熙文
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 王泽莹
15.02 张生
15.03 邬琳玲
15.04 SeanShao(邵孝恒)
16.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
16.01 李勇
16.02 卢伟
16.03 黄元 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
1.01 《关于与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度的议案》
1.02 《关于与惠而浦集团及其关联方2024年度预计日常关联交易额度的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 邬琳玲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三季度利润分配的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订相关制度的议案
3.01 《独立董事工作制度》
3.02 《公司股东大会议事规则》
3.03 《公司董事会议事规则》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 陈升弟
4.02 王红强
4.03 辛家宁 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度总裁工作报告(2022年度财务决算)》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《公司2022年年度报告及年报摘要》
6.00 《关于公司2022年度关联交易决算及2023年度关联交易总额预测的议案》
6.01 《关于与实控人控制的关联方2022年度关联交易决算以及2023年度关联交易总额预测的议案》
6.02 《关于与惠而浦集团及其关联方2022年度关联交易决算及2023年度关联交易总额预测的议案》
7 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
8 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9 《关于2023年向金融机构申请融资额度议案》
10 《关于预计2023年度公司担保额度的议案》
11 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《公司独立董事2022年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 LeeEdwards |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订、制定公司相关制度的议案
2.01 《公司股东大会议事规则》
2.02 《公司董事会议事规则》
2.03 《公司监事会议事规则》
2.04 《公司独立董事工作制度》
2.05 《公司内部关联交易决策制度》
2.06 《公司对外担保决策制度》
2.07 《公司对外投资管理制度》
3 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年监事会工作报告》
3 审议《2021年度总裁工作报告(2021年度财务决算)》
4 审议《公司2021年度利润分配预案》
5 审议《公司2021年年度报告及年报摘要》
6.00 审议《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.01 审议《关于与实控人控制的关联方2021年度关联交易决算以及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.02 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.03 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
7 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
8 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
9 审议《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》
10 审议《2021年度独立董事述职报告》
11 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 梁翠玲
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 卢伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《全球供应协议之电机补充协议》暨关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款议案
4 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》
2 审议《2020年度监事会工作报告》
3 审议《2020年度总裁工作报告(2020年度财务决算)》
4 审议《公司2020年度利润分配预案》
5 审议《公司2020年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2021年度事业计划及财务预算报告》
7.00 审议《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》
7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》
7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
9 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
10 审议《2020年度独立董事述职报告》
11 审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》
12 审议《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>的议案》
13 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14 审议《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》
15.00 关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 梁昭贤
15.02 梁惠强
15.03 陈锦聪
15.04 杨前春
15.05 胡然
15.06 汤天申
15.07 江朝晖
15.08 吴胜波
16.00 关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
16.01 王泽莹
16.02 郭尊华
16.03 蔡志刚
16.04 盛伟立
17.00 关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案
17.01 李勇
17.02 王沙
17.03 胡红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《存货买卖协议》及《关于存货买卖事项的函》的关联交易执行情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 单泠璇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》
2 审议《2019年度监事会工作报告》
3 审议《2019年度总裁工作报告(2019年度财务决算)》
4 审议《公司2019年度利润分配预案》
5 审议《公司2019年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2020年度投资计划预算报告》
7.00 审议《关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》
7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》
7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
9 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
10 审议《2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2 关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案
3.01 吴胜波
3.02 艾小明
3.03 吴侃
3.04 吕巍
3.05 侯松容
3.06 雍凤山
3.07 沈校根
3.08 杨仁标
4.00 关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 蔡志刚
4.02 盛伟立
4.03 杨辉
4.04 杨模荣
5.00 关于换届推选公司第七届监事会监事候选人的议案
5.01 袁凤兰
5.02 胡红
5.03 刘志超 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》
2 审议《2018年度监事会工作报告》
3 审议《2018年度总裁工作报告(2018年度财务决算)》
4 审议《公司2018年度利润分配预案》
5 审议《公司2018年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2019年度事业计划及财务预算报告》
7.00 审议《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》
9 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11 审议《2018年度独立董事述职报告》
12.00 关于选举监事的议案
12.01 刘志超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
3.01 杨辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度总裁工作报告（2017年度财务决算）》
4 审议《公司2017年度利润分配预案》
5 审议《公司2017年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2018年度事业计划及财务预算报告》
7.00 审议《关于2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》
7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》
7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10 审议《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 审议《关于董事和监事津贴发放的议案》
12 审议《关于修订公司章程的议案》
13 审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 吴侃
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 盛伟立
16.00 关于选举监事的议案
16.01 胡红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于办理远期结售汇业务的议案
4.00 关于监事变更的议案
4.01 袁凤兰
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于前期会计差错更正的议案
2.00关于补选公司第六届董事会董事的议案
2.01吴胜波
3.00关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
3.01蔡志刚 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案
2 关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算及2017 年度关联交易总额预测的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 艾小明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《2016年度董事会工作报告》
2 审议《2016年度监事会工作报告》
3 审议《2016年度总裁工作报告（2016年度财务决算）》
4 审议《公司2016年度利润分配预案》
5 审议《公司2016年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2017年度事业计划及财务预算报告》
7 审议《关于2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11 审议《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 侯松容
12.02 吕巍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与合肥市土地储备中心签订《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年度总裁工作报告（2015年度财务决算）》
4审议《公司2015年度利润分配预案》
5审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
6审议《公司2016年度事业计划及财务预算报告》
7审议《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》
8审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11审议《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》
12审议《修订公司规章制度的议案（修订<惠而浦（中国）股份有限公司董事会议事规则>）》
13审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》
14审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
15审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定>部分条款的议案》
16审议《关于全面修订<惠而浦（中国）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
17.00关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案
17.01金友华
17.02George Wong
17.03Gianluca Castelletti
17.04Deborah Vaughn
17.05Amit Mohanty
17.06雍凤山
17.07袁飞
17.08杨仁标
18.00关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案
18.01孙素明
18.02曹若华
18.03周学民
18.04Joao Carlos dos Santos Lemos
19.00关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案
19.01张拥军
19.02吴颖
19.03范文君 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于选举江慧玲为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度总裁工作报告（2014年度财务决算）
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告及年报摘要
6 公司2015年度事业计划及财务预算报告
7 关于2014年度关联交易决算及2015年度关联交易总额预测的议案
8 关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案
9 关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案
10 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案
11 关于办理远期结售汇业务的议案
12 关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 雍凤山
14.02 袁飞
14.03 杨仁标 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》；
2.1提名Arnab Bagchi为董事候选人
2.2提名Dave Shellito为董事候选人
2.3提名Gianluca Castelletti为董事候选人
2.4提名Amit Mohanty为董事候选人
2.5提名高同国为董事候选人
2.6提名许杨为董事候选人
2.7提名沈坤荣为独立董事候选人
2.8提名曹若华为独立董事候选人
2.9 提名周学民为独立董事候选人
3、审议《关于增补监事的议案》；
3.1提名监事候选人Leah Stark
3.2提名监事候选人Deborah Vaughn
4、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
5、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》；
7、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
4、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之<委托管理协议>》
11、审议《公司与惠而浦（香港）有限公司签署关于托管海信惠而浦（浙江）电器有限公司50%股权之<股权托管理协议>》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-02 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2013-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》；
2、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》；
3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行数量
（4）发行价格和定价原则
（5）限售期
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行前的滚存利润安排
（8）本次发行决议有效期
（9）上市地点
5、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》；
10、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》；
11、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》；
12、审议《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
15、审议《关于<公司章程修正案（草案）>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》；
2、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》；
3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行数量
（4）发行价格和定价原则
（5）限售期
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行前的滚存利润安排
（8）本次发行决议有效期
（9）上市地点
5、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》；
10、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》；
11、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》；
12、审议《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
15、审议《关于<公司章程修正案（草案）>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》
3、审议《公司2012年度利润分配预案》
4、审议《公司2012年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2013年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《2012年度监事会工作报告》
8、审议《关于换届推选第五届董事会董事的议案》
9、审议《关于换届推选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2012年半年度报告及其摘要》
议案二、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案三、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》
议案四、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
议案五、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案六、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
议案七、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于投资冰箱项目的议案》
议案二、审议《关于修改章程的议案》
议案三、审议《关于董事、监事津贴的议案》
议案四、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》
议案五、审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》
议案六、审议《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》
议案七、审议《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
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| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度总裁工作报告（2010年度财务决算）》
3、审议《公司2010年度利润分配预案》
4、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2011年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《董事变更的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
12、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、审议《2010年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2010 年度上半年经营业绩的报告》
议案二、审议《2010 年半年度报告及其摘要》
议案三、审议《2010 年中期利润分配的预案》
议案四、审议《公司2010 年度下半年事业计划的议案》
议案五、审议《董事变更的议案》
议案六、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度总裁工作报告（2009 年度财务决算）》
3、审议《公司2009 年度利润分配预案》
4、审议《公司2009 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2010 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》
9、审议《2009 年度监事会工作报告》
10、审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》
3、审议《公司2008 年度利润分配预案》
4、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》
10、审议《2009 年度监事会工作报告》
11、审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2008年事业计划的议案》
2、审议《关于调整部分募集资金项目的议案》
3、审议《关于更换部分董事的议案》
4、审议《关于董事年度补贴的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于更换部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度总裁工作报告（2007 年度财务决算）》
4、审议《关于提取资产减值准备的议案》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2007 年年度报告及年报摘要》
7、审议《公司2008 年度事业计划及财务预算报告》
8、审议《关于更换部分董事、独立董事的议案》
9、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2007年度事业计划及财务预算报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2006-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司规章制度的议案》
3、审议《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度总裁工作报告（2005年度财务决算）》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司二00五年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2006年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 惠而浦 |
| 公告日期 | 2006-01-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《合肥荣事达三洋电器股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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