| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华安证券2023年年度报告
2 华安证券2023年度董事会工作报告
3 华安证券2023年度监事会工作报告
4.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项
4.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项
4.03 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
4.04 与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项
4.05 与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项
4.06 与其他关联方的日常关联交易事项
5 关于预计公司2024年度自营业务规模的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度利润分配的议案
8.00 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 债务融资工具的品种
8.02 债务融资工具的发行主体及发行方式
8.03 债务融资工具的发行规模
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 担保及其他安排
8.07 募集资金用途
8.08 发行价格
8.09 发行对象
8.10 债务融资工具上市
8.11 债务融资工具的偿债保障措施
8.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
8.13 决议有效期
9 关于公司2024年度对外捐赠计划的议案
10 关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
11 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《华安证券股份有限公司独立董事管理办法》的议案
4 关于修订《华安证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案
5 关于聘任公司2023年度审计会计师事务所的议案
6 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华安证券2022年年度报告
2 华安证券2022年度董事会工作报告
3 华安证券2022年度监事会工作报告
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
5.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项
5.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项
5.03 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
5.04 与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项
5.05 与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项
5.06 与其他关联方的日常关联交易事项
6 关于预计公司2023年度自营业务规模的议案
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举章宏韬任公司董事
7.02 选举陈蓓任公司董事
7.03 选举胡凌飞任公司董事
7.04 选举徐义明任公司董事
7.05 选举舒根荣任公司董事
7.06 选举李捷任公司董事
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举郑振龙任公司独立董事
8.02 选举李晓玲任公司独立董事
8.03 选举曹啸任公司独立董事
8.04 选举刘培林任公司独立董事
9.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
9.01 选举马军伟任公司监事
9.02 选举方达任公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案
2 关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的议案
3 关于修订《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华安证券2021年年度报告
2 华安证券2021年度董事会工作报告
3 华安证券2021年度监事会工作报告
4.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
4.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
4.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
4.04 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
4.05 与其他关联方的日常关联交易事项
5 关于预计公司2022年度自营业务规模的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于选举独立董事的议案
9 关于购买公司董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华安证券2020年年度报告
2 华安证券2020年度董事会工作报告
3 华安证券2020年度监事会工作报告
4.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
4.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
4.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
4.04 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
4.05 与其他关联方的日常关联交易事项
5 关于预计公司2021年度自营业务规模的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度利润分配的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 债务融资工具的品种
8.02 债务融资工具的发行规模
8.03 债务融资工具的发行主体及发行方式
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 担保及其他安排
8.07 募集资金用途
8.08 发行价格
8.09 发行对象
8.10 债务融资工具上市
8.11 债务融资工具的偿债保障措施
8.12 决议有效期
8.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举曹啸先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任审计机构的议案
2 关于修订《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 上市地点
3 关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
6 关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告
2 公司2019年董事会工作报告
3 公司2019年监事会工作报告
4 关于公司2019年度利润分配的议案
5.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
5.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
5.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
5.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
5.04 与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
5.05 与其他关联方的日常关联交易事项
6 关于预计2020年度自营投资额度的议案
7 关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案
8 关于选举舒根荣先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年年度报告
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4关于公司2018年度利润分配的议案
5关于续聘会计师事务所的议案
6.00关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
6.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项
6.02与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
6.03与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
6.04与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
6.05与其他关联方的日常关联交易事项
7关于预计2019年度自营业务规模的议案
8关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
9关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
10.00关于选举第三届董事会董事的议案
10.01选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事
10.03选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事
10.05选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事
10.06选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.07选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事
10.08选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事
10.09选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事
10.10选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事
10.11选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事
11.00关于选举第三届监事会非职工监事的议案
11.01选举徐强先生为第三届监事会非职工监事
11.02选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事
11.03选举李焱女士为第三届监事会非职工监事
11.04选举李永良先生为第三届监事会非职工监事
12关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13.01本次发行证券的种类
13.02发行规模
13.03票面金额和发行价格
13.04债券期限
13.05票面利率
13.06还本付息的期限和方式
13.07转股期限
13.08转股价格的确定及其调整
13.09转股价格向下修正条款
13.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11赎回条款
13.12附加回售条款
13.13转股后的股利分配
13.14发行方式及发行对象
13.15向原股东配售的安排
13.16债券持有人会议相关事项
13.17本次募集资金用途
13.18募集资金存管
13.19担保事项
13.20本次发行方案的有效期
14关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16关于公司前次募集资金（截至2017年12月31日）使用情况报告的议案
17关于公司前次募集资金（截至2018年12月31日）使用情况报告的议案
18关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
20关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案
22关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
23听取《公司2018年度独立董事述职报告》
24听取《关于2018年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》
25听取《关于2018年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》
26听取《关于公司高级管理人员2018年度考核及薪酬情况和2019年任务
目标的报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈蓓女士为公司董事的议案
2 关于选举徐强先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
6.01 与安徽省国有资产运营有限公司的日常关联交易事项
6.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项
6.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
6.04 与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项
6.05 与其他关联方的日常关联交易事项
7 关于预计2018年度自营投资额度的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 债务融资工具的品种
8.02 债务融资工具的发行规模
8.03 债务融资工具的发行主体
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 担保及其他安排
8.07 募集资金用途
8.08 发行价格
8.09 发行对象
8.10 债务融资工具上市
8.11 债务融资工具的偿债保障措施
8.12 决议有效期
8.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
9 关于选举姚卫东先生为公司监事的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 关于公司2016年度利润分配的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
6.01 与安徽省国有资产运营有限公司及其控制的关联企业的日常关联交易事项
6.02 与安徽出版集团有限责任公司及其关联公司时代出版传媒股份有限公司、华晟投资管理有限责任公司的日常关联交易事项
6.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项
6.04 与安徽省皖能股份有限公司及其关联法人安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项
6.05 与江苏舜天股份有限公司的日常关联交易事项
6.06 与安徽省投资集团控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项
6.07 与其他关联方的日常关联交易事项
7 关于修改《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 关于修改《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
10 关于修改《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于修改《华安证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案
12 关于制订《华安证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13 关于制订《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修改《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华安证券 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程（草案）》的议案
2 关于预计2017年度自营投资额度的议案
3 关于选举周庆霞女士为公司董事的议案
4 关于设立华安证券慈善基金会的议案 |
| 审议内容 | |
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