| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年年度报告
6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
9.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
9.01 徐永模
9.02 李叶青
9.03 刘凤山
9.04 MartinKriegner
9.05 罗志光
9.06 陈婷慧
10.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
10.01 黄灌球
10.02 张继平
10.03 江泓
11.00 关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
11.01 明进华
11.02 张林
11.03 刘胜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案
2 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票暨减资相关事宜的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案
4 关于修订公司章程相关条款的议案
5 关于公司《2023-2025年核心员工持股计划(草案)》的议案
6 关于公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票的议案
2 关于修订公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
7 关于调整部分子公司融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举MartinKriegner先生为公司第十届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
7 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非执行董事长津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案
4 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限公司章程(草案，H股上市后适用)》的议案
6 关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案
1.01 明进华先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年公开发行公司债券的议案
2 关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于选举徐永模、李叶青、刘凤山、GeraldinePicaud、罗志光、陈婷慧为公司第十届董事会董事的议案
7.01 徐永模
7.02 李叶青
7.03 刘凤山
7.04 Geraldine Picaud
7.05 罗志光
7.06 陈婷慧
8.00 关于选举黄灌球、张继平、江泓为公司第十届董事会独立董事的议案
8.01 黄灌球
8.02 张继平
8.03 江泓
9.00 关于选举彭清宇、张林、杨小兵为公司第十届监事会监事的议案
9.01 彭清宇
9.02 张林
9.03 杨小兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举KarenTan女士为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于续聘公司2020年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于公司董事监事津贴调整的意见 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于公司与Holcim Philippines,Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告
2 关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于为子公司提供担保的议案
6.00 关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、IanRiley先生、RolandKoehler先生、GeraldinePicaud女士为公司第九届董事会董事的议案
6.01 徐永模先生
6.02 李叶青先生
6.03 刘凤山先生
6.04 IanRiley先生
6.05 RolandKoehler先生
6.06 GeraldinePicaud女士
7.00 关于选举刘艳女士、SimonMackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 刘艳女士
7.02 SimonMackinnon先生
7.03 王立彦先生
8.00 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第九届监事会监事的议案
8.01 彭清宇先生
8.02 付国华先生
8.03 余友生先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于发行中期票据的议案
7 关于选举Martin Kriegner先生为公司第八届董事会董事的议案
8 关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
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| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案
3.02 关于选举Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 上市场所
2.08 担保方式
2.09 承销方式
2.10 决议的有效期
2.11 偿债保障措施
3 关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案名称
1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所的议案
累积投票议案名称
6.00 关于选举徐永模先生、Ian Thackwray先生、李叶青先生刘凤山先生、Thomas Aebischer先生、Ian Riley先生为公司第八届董事会董事的议案
6.01 徐永模先生
6.02 Ian Thackwray先生
6.03 李叶青先生
6.04 刘凤山先生
6.05 Thomas Aebischer先生
6.06 Ian Riley先生
7.00 关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 刘艳女士
7.02 Simon Mackinnon先生
7.03 王立彦先生
8.00 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会监事的议案
8.01 彭清宇先生
8.02 付国华先生
8.03 余友生先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案
2、关于注册发行短期融资券的议案
3、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
4、关于调整独立董事及非执行董事长津贴的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划》考核指标的议案
2、关于修改《华新水泥股份有限公司董事会议事规则》第4条的议案
3、关于调整塔吉克斯坦胡占德项目担保的议案
4、关于选举刘艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举Simon Mackinnon先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案
7、关于修改《公司章程》第158条的议案
8、公司独立董事卢迈先生2013年年度工作报告
9、公司独立董事黄锦辉先生2013年年度工作报告
10、公司独立董事王琪先生2013年年度工作报告
11、关于选举Ian Riley先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程第16条的议案；
2、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）（各子项需逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）股票期权会计处理
（9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（12）激励计划的变更、终止
2、华新水泥股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
4、关于发行非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2012年度董事会报告；
(2) 公司2012年度监事会报告；
(3) 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
(4) 公司2012年度利润分配方案；
(5) 关于续聘会计师事务所的议案；
(6) 公司独立董事卢迈先生2012年度工作报告；
(7) 公司独立董事黄锦辉先生2012年度工作报告；
(8) 公司独立董事王琪先生2012年度工作报告；
(9）关于为子公司授信业务提供担保的议案；
(10)关于选举Thomas Aebischer先生为公司第七届董事会董事的议案；
(11)关于选举杨小兵先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司 2011 年年度董事会报告；
(2) 公司 2011 年年度监事会报告；
(3) 公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告；
(4) 公司 2011 年年度利润分配方案；
(5) 关于续聘会计师事务所的议案；
(6)公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告；
(7)公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告；
(8)公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告；
（9）关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案
(10)关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案；
(11)关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案；
(12)关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案；
(13)关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案；
(14)关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案；
(15)关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
(16)关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
(17)关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
(18)关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案；
(19)关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案；
(20)关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案；
(21)关于修改《公司章程》部分条款的议案；
(22)华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则；
(23)关于为子公司授信业务提供担保的议案；
(24)关于调整公司董事监事报酬的议案；
(25)关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议关于发行公司债券的议案；
（2）审议华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于同意华新湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2010年度董事会报告
(2) 审议公司2010年度监事会报告
(3) 审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
(4) 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(5) 审议关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案；
(6) 审议公司独立董事2010年度工作报告；
(7) 审议公司前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2010年度董事会报告（详情请见同日披露的公司2010年度报告第八章）；
(2) 审议公司2010年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2010年度报告第九章）；
(3) 审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
(4) 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(5) 审议关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案；
(6) 审议公司独立董事2010年度工作报告；
(7) 审议公司前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；
（2）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
（3）关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案；
（4）关于公司对外提供担保的议案；
（5）关于公司新增对外提供担保的议案；
（6）关于接受Paul O''''''''''''''''Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案；
（7）关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案。
（8）《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为子公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2009年度董事会报告；
(2) 审议公司2009年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2009年度报告第九章）；
(3) 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
(4) 审议公司2009年度利润分配方案；
(5) 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
(6) 审议公司独立董事2009年度工作报告；
(7) 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案；
(8) 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案；
(9) 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案；
(10) 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案；
(11) 审议关于调整公司董事监事津贴的议案（详情请见3月25日披露的 “华新水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告”）。
(12) 审议公司前次募集资金使用情况报告。
(13)审议关于《华新集团有限公司关于修改华新水泥股份有限公司<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2009年度董事会报告；
(2) 审议公司2009年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2009年度报告第九章）；
(3) 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
(4) 审议公司2009年度利润分配方案；
(5) 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
(6) 审议公司独立董事2009年度工作报告；
(7) 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案；
(8) 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案；
(9) 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案；
(10) 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案；
(11) 审议关于调整公司董事监事津贴的议案（详情请见3月25日披露的 “华新水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告”）。
(12) 审议公司前次募集资金使用情况报告。
(13)《华新集团有限公司关于修改华新水泥股份有限公司<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(2) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
(3) 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
(4) 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(2) 逐项审议关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(3) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(4) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（5）审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；
（6）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案；
（7）关于为子公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2009-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会报告；
（2）审议公司2008 年度监事会报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘普华中天会计师事务所有限责任公司并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2008 年度工作报告；
（7）审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
（8）审议关于选举公司第六届监事会成员的议案；
（9）审议关于修改公司章程第158 条公司利润分配方法的议案；
（10）审议公司募集资金专项存储及使用管理制度（2009 年修订）；
（11）审议关于公司提供担保的议案；
(12) 审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
(13) 逐项审议关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案；
(14) 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
(15) 审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（16）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于对公司管理层及核心管理人员进行中期激励的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2008-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 逐项审议关于为子公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于申请续发短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会报告；
（2）审议公司2007 年度监事会报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配方案；
（5）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
（6）审议公司独立董事2007 年度工作报告；
（7）审议关于更换董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2007-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于申请发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案；
（2）审议公司2006年度董事会报告；
（3）审议公司2006年度监事会报告；
（4）审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配方案；
（6）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案。
（7）高管团队成员的薪资与短期激励计划
（8）关于高管团队成员2006年薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司重大关联交易的议案；
（2）审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
（3）审议关于更换会计师事务所的议案；
（4）审议关于《华新水泥股份有限公司章程》。
（5）审议《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会报告；
（2）审议公司2005年度监事会报告；
（3）审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案；
（5）审议关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
（6）审议关于选举公司第五届监事会成员的议案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案；
（9）审议关于为华新水泥（阳新）有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案；
（10） 逐项审议关于外国投资者对公司战略投资的议案；
（11）审议关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
（12）审议关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案；
（13）审议关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会报告；
（2）审议公司2005年度监事会报告；
（3）审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案；
（5）审议关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
（6）审议关于选举公司第五届监事会成员的议案；
（7）审议关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案；
（8）审议关于为华新水泥（阳新）有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案；
（9） 逐项审议关于外国投资者对公司战略投资的议案；
（10）审议关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
（11）审议关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案；
（12）审议关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华新水泥 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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