| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年年度报告及摘要
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于预测2024年度日常关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
8 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
9 关于董事2023年度薪酬的议案
10 关于监事2023年度薪酬的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案
14 关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于为子公司提供担保的议案
16 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
17.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
17.01 关于补选周兴宥先生为公司第十一届董事会董事的议案
18.00 关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案
18.01 关于补选王玉德先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案
18.02 关于补选戴申君女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告及摘要
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于预测2023年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于为子公司提供担保的议案
14 关于前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举王剑峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举朱雪松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李俊彧女士为公司第十一届董事会董事的议案
15.05 关于选举刘元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.06 关于选举蔡正欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
16.00 关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举魏学哲先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举鲁桂华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举余方先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
17.00 关于换届选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 关于选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事的议案
17.02 关于选举王晓伟先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告及摘要
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于预测2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件的议案
12 关于制定及修订公司治理制度的议案
13 关于新增募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于补选刘元先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波均胜电子股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波均胜电子股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司为子公司提供担保的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过350亿元综合授信额度的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
3.01 关于补选魏学哲先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年年度报告及摘要
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于预测2021年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
11 关于出售均胜群英股权后形成关联担保的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于补选李俊彧女士为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于出售控股子公司股权的议案
4 关于控股子公司募投项目转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于预测2020年度日常关联交易的议案
6 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
8 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 2019年度监事会工作报告
10 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 募集资金投向
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
13.10 本次发行决议的有效期
14 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
15 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
16 关于前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 关于选举王剑峰先生为公司第十届董事会董事的议案
19.02 关于选举朱雪松先生为公司第十届董事会董事的议案
19.03 关于选举范金洪先生为公司第十届董事会董事的议案
19.04 关于选举陈伟先生为公司第十届董事会董事的议案
19.05 关于选举刘玉达先生为公司第十届董事会董事的议案
19.06 关于选举喻凯先生为公司第十届董事会董事的议案
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 关于选举朱天先生为公司第十届董事会独立董事的议案
20.02 关于选举魏云珠女士为公司第十届董事会独立董事的议案
20.03 关于选举程宜荪先生为公司第十届董事会独立董事的议案
21.00 关于选举监事的议案
21.01 关于选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事的议案
21.02 关于选举王晓伟先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于补选朱雪松先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于补选陈伟先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选周兴宥先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年年度报告及摘要
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 关于预测2019年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购股份用途的议案
2 关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于预测2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过200亿元综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司JoysonEuropeGmbH提供担保的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于公司注册地址变更的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定和调整
2.09转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次决议的有效期
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案
6关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与银行签署资产购买贷款协议的议案
2 关于签署购买高田除PSAN业务以外资产系列协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于预测2017年度日常关联交易的议案
7 关于部分募集资金项目调整实施主体的议案
8 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过120亿元综合授信额度的议案
10 关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的议案
11 关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案
12 关于公司2016年度审计费用的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00关于选举董事的议案
14.02关于选举范金洪先生为公司第九届董事会董事的议案
13.03关于选举刘玉达先生为公司第九届董事会董事的议案
14.04关于选举唐宇新先生为公司第九届董事会董事的议案
14.05关于选举Christoph Hummel先生为公司第九届董事会董事的议案
14.06关于选举喻凯先生为公司第九届董事会董事的议案
15.00关于选举独立董事的议案
15.01关于选举赵大东先生为公司第九届董事会独立董事的议案
15.02关于选举朱天先生为公司第九届董事会独立董事的议案
15.03关于选举魏云珠女士为公司第九届董事会独立董事的议案
16.00关于选举监事的议案
16.01关于选举郭志明先生为公司第九届监事会监事的议案
16.02关于选举王晓伟先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告及摘要
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、关于预测2016年度日常关联交易的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过80亿元综合授信额度的议案
7、关于公司发行短期融资券和中期票据的议案
8、关于公司本次重大资产购买2015年度备考合并财务报告的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于并购KSS Holdings,Inc.并签署《合并协议》等有关交易协议的议案
2 关于与TechniSat Digital GmbH, Daun签署《股份购买协议》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案
4 关于公司符合重大资产购买条件的议案
5 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买方案的议案
6.01 美国项目方案概述
6.02 德国项目方案概述
6.03 交易对方暨目标公司
6.04 标的资产
6.05 合并对价及定价依据
6.06 对价支付安排
6.07 资产交割
6.08 生效日
6.09 先决条件
6.10 终止
6.11 终止费用
6.12 交易对方
6.13 交易标的
6.14 交割前的资产重组
6.15 收购对价及定价依据
6.16 对价支付安排
6.17 股权交割
6.18 先决条件
6.19 本次重大资产购买的资金来源
6.20 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
6.21 决议有效期
7 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
8 关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
9 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10 关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
12 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案
14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行价格及定价原则
15.04 发行数量
15.05 发行对象及认购方式
15.06 限售期
15.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
15.08 本次发行股票决议的有效期
15.09 募集资金金额及用途
15.10 上市地点
16 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
17 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
21 关于公司拟对KSS Holdings,Inc.增资的议案
22 关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于开展外汇套期保值业务的议案
2关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过80亿元综合授信额度的议案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3关于为控股子公司提供担保的议案
4关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年年度报告及摘要
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度监事会工作报告
6 2014年度独立董事述职报告
7 关于预测2015年度日常关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过60亿元综合授信额度的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举王铁民女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.08 本次发行股票决议的有效期
2.09 募集资金投向
2.10 上市地点
3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案
8 关于豁免控股股东相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》
议案二 《关于修订<公司章程>的议案》
议案三 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度独立董事述职报告
议案四、2013年年度报告及摘要
议案五、2013年度财务决算报告
议案六、2013年度利润分配方案
议案七、关于母公司弥补累计亏损的方案
议案八、关于预测2014年度日常关联交易的议案
议案九、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过30亿元综合授信额度的议案
议案十、关于换届选举公司第八届董事会董事的议案
选举王剑峰先生为公司第八届董事会董事
选举范金洪先生为公司第八届董事会董事
选举叶树平先生为公司第八届董事会董事
选举刘玉达先生为公司第八届董事会董事
选举张剑先生为公司第八届董事会董事
选举张盛红先生为公司第八届董事会董事
选举蒋志伟先生为公司第八届董事会独立董事
选举赵大东先生为公司第八届董事会独立董事
选举黄鹏先生为公司第八届董事会独立董事
议案十一、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案
选举郭志明先生为公司第八届监事会监事
选举王晓伟先生为公司第八届监事会监事
议案十二、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构及续聘其为2014年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于辽源均胜电子股份有限公司注册地址变更的议案》
议案二、《关于辽源均胜电子股份有限公司注册名称变更的议案》
议案三、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、2012年度董事会工作报告
议案二、2012年度监事会工作报告
议案三、2012年度独立董事述职报告
议案四、2012年年度报告及摘要
议案五、2012年度财务决算报告
议案六、2012年度利润分配方案
议案七、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案八、关于预测2013年度日常关联交易的议案
议案九、关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股份有限公司股权的议案
议案十、关于公司发行短期融资券的议案
议案十一、关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案
议案十二、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过10亿元综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2（逐项审议） 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
议案3 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
议案4 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》、《发行股份购买协议》的议案
议案5 关于《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
议案6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案7 公司关于开展外汇套期保值业务的议案
议案8 关于制定《辽源均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》的议案
议案9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2011年度董事会工作报告
(2)2011年度独立董事述职报告
(3)2011年度监事会工作报告
(4)2011年年度报告及摘要
(5)2011年度财务决算报告
(6)2011年度利润分配预案
(7)关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
(8)关于修订《公司章程》的议案
(9)关于变更公司名称及证券简称的议案
(10)关于变更公司经营范围的议案
(11)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(12)关于修订《董事会议事规则》的议案
(13)关于修订《监事会议事规则》的议案
(14)关于制定《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2010年度董事会工作报告》
议案二《公司2010年度监事会工作报告》
议案三《公司2010年度财务决算报告》
议案四《公司2010年度报告及摘要》
议案五《公司2010年度利润分配预案》
议案六《关于更换2011年度审计机构的议案》
议案七《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》
议案八《关于修改公司章程的议案》
议案九 《关于监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》
议案二（逐项审议） 《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
议案三《关于签署<辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
议案四《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
议案五《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份定价依据及评估机构公平合理的议案》
议案六《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案七《关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
议案八《关于授权董事会办理辽源得亨股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
议案九（逐项审议） 《关于修改公司章程的议案》
议案九之议项1 股东大会召开地点
议案九之议项2 增加副董事长一名 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》
议案二（逐项审议） 《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
议案二之议项1 1、本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方
议案二之议项2 2、发行股票的种类和面值
议案二之议项3 3、发行方式
议案二之议项4 4、发行对象及认购方式
议案二之议项5 5、本次发行股份购买资产的交易标的的定价
议案二之议项6 6、发行价格
议案二之议项7 7、发行数量
议案二之议项8 8、发行股份的锁定期安排
议案二之议项9 9、上市地点
议案二之议项10 10、关于拟购买资产自评估基准日至交割审计日期间损益的归属
议案二之议项11 11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二之议项12 12、本次发行决议有效期
议案二之议项13 13、本次发行股份购买资产构成关联交易
议案三《关于签署<辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
议案四《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
议案五《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案六《关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
议案七《关于授权董事会办理辽源得亨股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
议案八《关于授权董事会办理以前年度未变更工商登记事项的议案》
议案九《关于修改公司章程的议案》
议案十《关于辽源得亨股份有限公司新增两名董事的议案》
议案十之议项1 1、范金洪先生
议案十之议项2 2、叶树平先生 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度报告及其摘要；
2、审议2009年度董事会工作报告；
3、审议2009度监事会工作报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
7、审议关于资产减值的报告；
8、听取独立董事关于述职情况的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举孙立荣为独立董事（会计专业） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度报告；
2、审议2008 年度董事会工作报告；
3、审议2008 年度监事会工作报告；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2008-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》；
2、选举李伟南、李国义、刘波、杨光、孟祥振、赵利、赵永年、黄耀庭、彭雪松共九人为公司第六届董事会董事，其中，李国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事（独立董事提名人声明和侯选人声明附后）；
3、选举周桂田、李鑫二人为第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配预案；
6、审议续聘中准会计师事务所有限公司及其2008 年审计费用事项；
7、审议《独立董事工作制度》；
8、审议《对外担保制度》；
9、审议《对外投资管理制度》；
10、审议《关联交易管理办法》；
11、审议《募集资金使用管理制度》；
12、审议《股东大会议事规则》；
13、审议《董事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度报告及其摘要；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配预案；
6、审议续聘中准会计师事务所有限公司及其2007年审计费用事项；
7、审议选举孟祥振为第五届董事会独立董事；
8、独立董事向股东大会进行述职。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以合计3,604.0288万元的价格向辽源辽河纺织有限责任公司转让本公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司全部股份2,306.6640万股；
2、《公司章程》修改方案，内容详见上海证券交易所网站；
3、《股东大会议事规则》修改方案，内容详见上海证券交易所网站；
4、《董事会议事规则》修改方案，内容详见上海证券交易所网站；
5、《监事会议事规则》修改方案，内容详见上海证券交易所网站。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《辽源得亨股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 均胜电子 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2006年审计费用事项；
6、审议修改《公司章程》。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配