| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及报告摘要
2 关于公司2023年度利润分配预案的议案
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度董事会工作报告
5 公司2023年度监事会工作报告
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于公司续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司会计政策变更的议案
11 关于董事薪酬的议案
12 关于监事薪酬的议案
13 关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增设董事会ESG管理委员会的议案
2 关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案
4 关于河南中孚高精铝材有限公司2024年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
2 关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇业务的议案
3 关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过2,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案
2 关于制定《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议案
3 关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及报告摘要
2 关于公司2022年度利润分配预案的议案
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度董事会工作报告
5 公司2022年度独立董事述职报告
6 公司2022年度监事会工作报告
7 关于公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司计提相关减值准备的议案
11 关于公司会计政策变更的议案
12 关于巩义市汇丰再生资源有限公司新增项目投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案
2 关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在纽航融资租赁(海口)有限公司申请的不超过2亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于公司收购四川豫恒实业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购林州市林丰铝电有限责任公司30%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及报告摘要
2 关于公司2021年度利润分配预案的议案
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2022年度金融机构授信业务的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司计提相关减值准备的议案
11 关于公司会计政策变更的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
14 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
15 关于公司全资子公司新增项目投资的议案
16 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举崔红松先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举马文超先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举宋志彬先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举钱宇先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举郭庆峰先生为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举曹景彪先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举文献军先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举刘红霞女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举瞿霞女士为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
4.01 选举张松江先生为公司第十届监事会非职工监事
4.02 选举杨新旭先生为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南中孚实业股份有限公司重整案出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及报告摘要
2 关于公司2020年度利润分配预案的议案
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度董事会工作报告
5 公司2020年度独立董事述职报告
6 公司2020年度监事会工作报告
7 关于公司续聘2021年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2021年度金融机构授信业务的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司计提相关减值准备的议案
11 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元敞口授信额度提供担保的议案
2 关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行河南省分行申请的1亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供担保的议案
4 关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过3.25亿元融资额度提供担保的议案
5 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请的6,000万元借款提供担保的议案
6 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行股份有限公司林州支行申请的2,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及报告摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2020年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2020年度金融机构授信业务的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司计提相关减值准备的议案
11 关于公司会计政策变更的议案
12 关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请1.4亿元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1.25亿元融资额度的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的3.3498亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的6,000万元融资额度提供担保的议案
4 关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.14亿元借款提供担保的议案
5 关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的1.38亿元借款提供担保的议案
6 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案
7 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的600万元融资额度提供担保的议案
8 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的5,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的4,200万元借款提供担保的议案
3 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的7,150万元借款提供担保的议案
4 关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的1.2亿元借款提供担保的议案
5 关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供担保的议案
6 关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案
7 关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供担保的议案
8 关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案
10 关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案
11 关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案
12 关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在招商银行股份有限公司郑州分行申请的1.5亿元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司在中航国际租赁有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案
4 关于公司为巩义市燃气有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案
5 关于河南省银湖铝业有限责任公司土地收储的议案
6 关于广元中孚高精铝材有限公司出资权及股权转让的议案
7 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.532亿元融资额度提供担保的议案
8 关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的1.8亿元综合授信额度提供担保的议案
10 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.2亿元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的 2,700 万元借款提供担保的议案
2.00 关于河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资广元中孚高精铝材有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的3,452万元借款提供担保的议案
2 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请的8,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的1,400万元借款提供担保的议案
4 关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的4,500万元借款提供担保的议案
5 关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的7,700万元综合授信额度提供担保的议案
6 关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及报告摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2019年度金融机构授信业务的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2019年度开展铝产品套期保值业务的议案
11 关于公司计提相关减值准备的议案
12 关于公司会计政策变更的议案
13 关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.85亿元融资额度提供担保的议案
2 关于公司为河南四建集团股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案
3 关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
4 关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案
5 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案
3 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的700万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的1,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为广元市林丰铝材有限公司在广元农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元贷款提供担保的议案
4 关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的7,400万元融资额度提供担保的议案
5 关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的38,100万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案
2 关于公司计提相关减值准备的议案
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案
4 关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举贺怀钦先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举崔红松先生为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举张松江先生为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举薄光利先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举马文超先生为公司第九届董事会非独立董事
5.06 选举司兴华先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举吴溪先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举梁亮先生为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举瞿霞女士为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
7.01 选举陈海涛先生为公司第九届监事会非职工监事
7.02 选举钱宇先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案
2 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保的议案
3 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案
4 关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.277亿元融资额度提供担保的议案
2 关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案
3 关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,500万元借款提供担保的议案
4 关于公司为巩义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案
2 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案
3 关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案
4 关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案
2 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.35亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的2,400万元借款提供担保的议案
4 关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展2亿元融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为上海忻孚实业发展有限公司拟发行不超过1亿元人民币债务融资计划暨公司为其提供担保的议案
2 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及报告摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2018年度金融机构授信业务的议案
9 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
10 关于公司2018年度开展铝产品套期保值业务的议案
11 关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案
12 关于公司计提相关减值准备的议案
13 公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
14 关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚电力有限公司拟开展6,500万元融资租赁业务的议案
2 关于河南中孚电力有限公司为本公司在联创融久(深圳)商业保理有限公司申请的1,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的9,000万元融资额度提供担保的议案
4 关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海徳资产管理有限公司的议案
5 关于林州市林丰铝电有限责任公司拟开展6,000万元融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于补选司兴华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2 关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案
3 关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案
2 关于公司及河南中孚电力有限公司拟为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案
3 关于河南中孚炭素有限公司拟开展2.7亿元融资租赁业务的议案
4 关于公司拟开展1.4亿元融资租赁业务的议案
5 关于河南中孚电力有限公司拟开展1亿元融资租赁业务的议案
6 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的9,400万元融资额度提供担保的议案
2关于公司为林州市津和电力器材有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案
3关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司拟与华融金融租赁股份有限公司开展的2.4亿元融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案
2、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请2亿元融资额度的议案
2 关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.65亿元借款提供担保的议案
4 关于公司为河南中孚电力有限公司申请的5.01亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过4.8亿元融资的议案
2 关于安阳高晶铝材有限公司拟与四川金石租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨公司为其担保的议案
3 关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司巩义支行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于公司拟非公开发行绿色公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行规模
2.02 本次债券发行价格
2.03 本次债券期限及品种
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 还本付息方式及支付金额
2.07 募集资金的用途
2.08 债券形式
2.09 挂牌及转让
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案
4 关于公司在国美信达商业保理有限公司申请3亿元授信额度的议案
5 关于公司拟注册发行10亿元超短期融资券的议案
6 关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的4.8亿元融资额度提供担保的议案
7 关于公司为河南豫联煤业集团有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管度提供担保的议案
3 关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案
4 关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案
5 关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案
6 关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,000万元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚热力有限公司拟发行的不超过3亿元资产支持证券提供担保的议案
2 关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司与登封市向阳煤业有限公司联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 对发行对象的调整
1.02 对发行数量的调整
1.03 对募集资金投向的调整
2 关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）的议案
4 关于公司与特定发行对象分别签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议（2017年6月）>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017年6月）>的议案
5 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订版）的议案
6 关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力有限公司51%股权的议案
7 关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津银行上海分行申请的2,000万元授信额度提供担保的议案
8 关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元融资额度提供担保的议案
10 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案
11 关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案
12 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的7,500万元借款提供担保的议案
13 关于公司以部分机器设备为抵押在建设银行绿城支行申请1亿元融资额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案
2关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案
3关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2017年度金融机构授信业务的议案
9 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
10 关于公司2017年度开展铝产品套期保值业务的议案
11 关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的2.5亿元综合授信额度提供担保的议案
14 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国工商银行股份有限公司巩义支行申请的1,950万元综合授信额度提供担保的议案
15 关于河南省银湖铝业有限责任公司为河南中孚热力有限公司在郑州银行股份有限公司巩义支行申请的1.2亿元综合授信额度提供担保的议案
16 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（四次修订版）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为河南中孚铝业有限公司与海徳资产管理有限公司3.6亿元债务重组业务提供担保的议案
3 关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案
4 关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的7,700万元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司非公开发行股票预案（四次修订版）的议案
3关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年1月）》的议案
4关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
5关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
7关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.05亿元综合授信额度提供担保的议案
8关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元综合授额度提供担保的议案
9关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.3亿元融资额度提供担保的议案
10关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的4.233亿元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟在金融机构申请7.05亿元综合授信额度的议案
2 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的5.632亿元综合授信额度提供担保的议案
3 关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券的议案
4 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的2.6亿元综合授信额度提供担保的议案
5 关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟在洛银金融租赁股份有限公司办理3亿元融资租赁业务的议案
2关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案
3关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的3亿元融资额度提供担保
4关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
5关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的4.2亿元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案
2 关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的3.98亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.5亿元综合融资额度提供担保的议案
4 关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）暨对外投资的议案
2、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供担保的议案
3、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案
4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案
5、关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供担保的议案
2、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案
3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1.25亿元授信额度的议案
2 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.195亿元综合授信额度提供担保的议案
3 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案
4 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的6,000万元授信额度提供担保的议案
5 关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司申请的9,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案
2关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.232亿元综合授信额度提供担保的议案
3关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
4关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
5关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案
6关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展1.5亿元融资业务的议案
7关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案
8关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行1,000万元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案
2 关于《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
4 关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供连带保证的议案
5 关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司前次募集资金使用情况的报告
2关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
3关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请1.58亿元人民币综合授信额度的议案
4关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.7亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
2、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的3,000万元人民币融资额度提供担保的议案
3、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2015年度财务决算报告的议案
6 关于公司2015年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于公司计提相关减值准备的议案
9 关于申请股东大会授权董事会办理公司2016年度银行授信业务的议案
10 关于预计2016年度日常关联交易的议案
11 关于公司2016年度继续开展铝产品套期保值业务的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资设立子公司的议案
2 关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3亿元人民币综合授信额度的议案
3 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的3亿元人民币融资额度提供担保的议案
4 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的1,000万元人民币融资额度提供担保的议案
5 关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业有限公司在金融机构申请的1.1亿元人民币融资额度提供担保的议案
6 关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过2亿元人民币融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案
2关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 定价方式及定价原则
3.06 本次发行股票的限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
3.10 本次发行决议有效期
4关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案
6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7关于公司与特定发行对象分别签订《非公开发行股份认购协议之终止协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订版）的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
11关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
12关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的1.85亿元人民币融资额度提供担保的议案
13关于河南中孚电力有限公司备案发行2亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案
2 关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司资产重组的议案
3 关于公司为河南省中小企业投资担保股份有限公司提供反担保的议案
4 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
5 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举贺怀钦先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举崔红松先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举张松江先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举姚国良先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举薄光利先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举马文超先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举彭雪峰先生为公司第八届董事会独立董事
1.08 选举吴溪先生为公司第八届董事会独立董事
1.09 选举梁亮先生为公司第八届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举白学成先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举陈海涛先生为公司第八届监事会监事
3 关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的4,100万元人民币综合授信额度提供担保的议案
4 关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
5 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
6 关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供担保的议案
7 关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
8 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
9 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
11 关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行郑东新区支行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案
12 关于控股子公司河南中孚电力有限公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案
13 关于公司为其控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理公司河南分公司申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案
14 关于控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案
15 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.45亿元人民币综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2亿元综合授信额度提供担保的议案
3关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在金融机构申请的1亿元贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.032亿元综合授信额度提供担保的议案
2 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的4,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的6,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
3 关于开展2015年度铝产品套期保值业务的议案
4 关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在招商银行申请的一年期最高额4,000万元综合授信额度提供担保的议案
5 关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行申请的一年期最高额4,000万元综合授信额度提供担保的议案
6 关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.5亿元综合授信额度提供担保的议案
7 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行申请的一年期最高额1亿元综合授信额度提供担保的议案
8 关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在中原银行申请的一年期最高额1,000万元融资额度提供担保的议案
9 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在平顶山银行申请的4,500万元融资额度提供担保的议案
10 关于公司为巩义市燃气有限公司合同债权资产支持专项计划提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行申请的1.4亿元人民币综合授信提供担保的议案
2 关于公司为中铝河南国际贸易有限公司在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务担保的议案
3 关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建行1,000万元人民币融资额度提供担保的议案
4 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案
5 关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3亿元人民币综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度报告及报告摘要的议案
2 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2015年度审计机构的议案
8 关于申请股东大会授权董事会办理公司2015年度银行授信业务的议案
9 关于预计2015年度日常关联交易的议案
10 关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
11 关于公司为上海宝烁商贸有限公司在南京银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
12 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在中国工商银行申请的5亿元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国光大银行申请的9,000万元融资额度提供担保的议案
2 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的17,000万元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的28,000万元融资额度提供担保的议案
4 关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在洛阳银行申请的9,900万元融资额度提供担保的议案
5 关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保的议案
6 关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在浦发银行安阳分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案
7 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社2,000万元融资额度提供担保的议案
8 关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社3,000万元融资额度提供担保的议案
9 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的9,950万元融资额度提供担保的议案
10 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司4,000万元融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案
2 关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案
3 关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案
4 关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案
5 关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供5,500万元担保的议案；
5、关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案；
7、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；
8、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；
9、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案；
10、关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案；
11、关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行申请4.2亿元人民币综合授信额度的议案；
4、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在建设银行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在建设银行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司会计估计变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为上海宝烁商贸有限公司在银行申请的8,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理公司河南分公司1亿元融资额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联社融资2,000万元人民币提供担保的议案；
4、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社融资3,000万元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在银行申请的26,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行申请的一年期最高额8,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司及控股子公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司拆借资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司2014年度在金融机构申请的35,000万元人民币融资额度提供担保的议案；
2、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的不超过1亿元人民币融资额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中建投融资租赁公司申请的4亿元人民币融资额度提供担保的议案；
2、关于公司为河南奔马股份有限公司在工商银行申请的4,000万元人民币融资额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及报告摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度独立董事述职报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；
8、关于公司变更经营范围的议案；
9、关于申请股东大会授权董事会办理公司2014年度银行授信业务的议案；
10、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
11、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于河南中孚铝业有限公司与河南豫联能源集团有限责任公司股权置换的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司不超过1亿元融资额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行申请的15,000万元综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在银行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南奔马股份有限公司在建设银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的16,000万元综合授信额度提供担保的议案；
7、关于全资子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在光大银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司股权信托融资的议案；
2、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的80,000万元综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为河南中孚电力有限公司在工商银行申请的6,780万元融资额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案；
2、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为河南中孚电力有限公司95,000万元融资额度提供担保的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的50,000万元综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电铝材有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的25,000万元融资额度提供担保的议案；
4、关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行申请的一年期最高额5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在招商银行申请的一年期最高额5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行30,000万元融资额度提供担保的议案；
7、关于公司为河南中孚炭素有限公司在招商银行申请的一年期最高额5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
8、关于公司为河南奔马股份有限公司在工商银行申请的3,000万元融资额度提供担保的议案；
9、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司50,000万元融资额度提供担保的议案；
10、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案；
3、关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行郑州丰产路支行申请4.2亿元人民币综合授信额度的议案；
2、关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在平安银行郑州分行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行郑州丰产路支行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为郑州广贤工贸有限公司在光大银行郑州丰产路支行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司2013年度在各银行申请的5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司在华融金融租赁股份有限公司申请35,000万元人民币融资额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及报告摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2012年度财务决算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司续聘审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司与控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司为郑州广贤工贸有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量；
2.4发行价格及定价原则；
2.5发行对象和认购方式；
2.6本次发行股票的限售期；
2.7募集资金数量及投向；
2.8滚存未分配利润安排；
2.9上市地点；
2.10决议有效期限。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于公司与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议》的议案；
7、关于提请股东大会批准控股股东河南豫联能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
10、关于公司为控股子公司上海中孚铝业发展有限公司在南京银行申请的一年期最高额6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司上海中孚铝业发展有限公司在招商银行上海丽园路支行申请的一年期最高额3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行郑州南阳路支行申请的一年期最高额9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在招商银行郑州分行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司2013年度在各银行申请的10亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司2013年度在各银行申请的49,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司2013年度在各银行申请的24,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
7、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司2013年度在各银行申请的51,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
8、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司2013年度在各银行申请的23,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
9、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司收购河南中孚电力有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举贺怀钦先生为第七届董事会董事
1.2 选举梁学民先生为第七届董事会董事
1.3 选举崔红松先生为第七届董事会董事
1.4 选举张建成先生为第七届董事会董事
1.5 选举姚国良先生为第七届董事会董事
1.6 选举张文剑先生为第七届董事会董事
1.7 选举文献军先生为第七届董事会独立董事
1.8 选举彭雪峰先生为第七届董事会独立董事
1.9 选举白凡先生为第七届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举白学成先生为第七届监事会监事
2.2 选举陈海涛先生为第七届监事会监事
3 关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的20,000万元人民币融资额度提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的50,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
5 关于公司全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司为大唐林州热电有限责任公司在中国建设银行申请的综合授信额度提供2,000万元人民币担保的议案。
6 关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中信信托有限责任公司申请的5,000万元人民币信托资金提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行登封支行申请的一年期最高额24,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的子公司——郑州广贤工贸有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦东发展银行郑东新区支行申请的最高额5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的子公司——郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在招商银行郑州分行申请的一年期最高额10,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司在民生银行申请的一年期最高额50,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在招商银行郑东新区支行申请的一年期最高额2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在中信信托有限责任公司申请的3,000万元人民币信托借款提供担保的议案；
7、关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州丰产路支行申请4.2亿元人民币授信额度的议案；
8、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度报告及报告摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2012年度审计机构的预案；
7、关于公司发行公司债券的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案；
9、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司2012年度在各银行综合授信额度提供担保的议案；
10、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中信银行郑州分行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
11、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司2012年度在各银行综合授信额度提供担保的议案；
12、关于公司为控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司2012年度在各银行综合授信额度提供担保的议案；
13、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司2012年度在各银行综合授信额度提供担保的议案；
14、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设股份有限公司在中国建设银行巩义支行申请的一年期最高额2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
15、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司2012年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司收购登封市达鑫商贸有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于中原信托有限公司通过股权信托计划方式向公司控股子公司——河南豫联中山投资控股有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在招商银行郑州分行申请的一年期最高额2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在招商银行郑州分行申请的一年期最高额5,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司在招商银行郑州南阳路支行申请的一年期最高额9,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国银行郑州高新技术开发区支行申请的最高额27,000 万元人民币综合授信额度提供质押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司在郑州银行信基路支行申请的一年期最高额8,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为控股子公司上海中孚铝业发展有限公司在招商银行上海丽园路支行申请的一年期最高额3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行5 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额3 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司为大唐林州热电有限责任公司在中国建设银行安阳分行申请的一年期1 亿元融资贷款额度提供2,000万元人民币担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为河南省银湖铝业有限责任公司2011 年度在各银行综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在华融金融租赁股份有限公司申请的3 亿元人民币借款提供担保的议案；
3、关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州丰产路支行申请4.2亿元人民币授信额度的议案；
4、关于公司向河南豫联能源集团有限责任公司预售铝锭的议案；
5、关于河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司2011 年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行公司债券的议案。
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
3、关于公司受让河南豫联中山投资控股有限公司45%股权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度报告及报告摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2011 年度审计机构的预案；
7、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；
8、关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增资河南中孚电力有限公司的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司2011 年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应内容的议案；
2、关于公司拟发行短期融资券的议案；
3、关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；
4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
5、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司2011 年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为上海中孚铝业发展有限公司在中国光大银行股份有限公司上海分行申请的一年期最高额3000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额3 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行股份有限公司郑东新区支行申请的一年期最高额5000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的一年期最高额1.5 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行郑州纬三路支行申请的一年期最高额1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为河南省银湖铝业有限责任公司在民生银行郑州分行申请的一年期最高额6000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳分行申请的一年期最高额2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行郑州荣华支行申请的一年期最高额2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行郑州分行申请的一年期最高额5000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在浦发银行郑州分行申请的一年期最高额2200 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为上海中孚铝业发展有限公司在招商银行上海丽园路支行申请的一年期最高额3000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司在中国外贸金融租赁有限公司申请5 亿元人民币融资的议案；
7、关于公司在渣打银行上海分行申请两年期最高额2.5 亿元人民币综合授信额度的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在华融金融租赁股份有限公司申请的6 亿元人民币融资额度提供担保的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额6500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在安阳市商业银行股份有限公司申请的一年期最高额4000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请的一年期最高额6000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
5、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的一年期最高额10000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行股份有限公司郑州纬三路支行申请的一年期最高额5000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
7、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额5000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额3300 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为河南省银湖铝业有限责任公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的一年期最高额5500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的一年期最高额1.4 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行申请的一年期最高额2500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与中铝河南铝业有限公司合资成立河南中孚特种铝材有限公司的议案；
2、关于终止实施非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于公司符合配股条件的议案
5、关于公司配股方案的议案；
5.1 配股种类
5.2 配股每股面值
5.3 配股数量
5.4 配股价格及定价方式
5.5 配售对象
5.6 募集资金用途及数额
5.7 本次配股决议有效期
6、关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案；
8、关于本次配股前公司未分配利润处置的议案；
9、关于公司为全资子公司——河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行股份有限公司郑州市荣华支行3000 万元人民币借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司通过股权信托计划方式向中原信托有限公司融资的议案；
2、关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额2.5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案；
3、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800 万元人民币借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度报告及报告摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
6、关于续聘公司2010 年度审计机构的预案；
7、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；
8、关于公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增资1.55 亿元的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司以部分生产设备为抵押在中国光大银行郑州荣华支行申请2.2 亿元人民币授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
3、关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行郑州分行申请的一年期最高额1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在华夏银行深圳福田支行申请的一年期最高额1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请2亿元人民币授信额度提供担保的议案；
2、关于公司放弃对控股子公司——河南中孚电力有限公司增资的议案；
3、关于河南豫联能源集团有限责任公司对河南中孚电力有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案（逐项表决）；
3.1 股票类型
3.2 发行方式
3.3 发行对象
3.4 发行数量
3.5 发行价格与定价方式
3.6 发行股份锁定期
3.7 募集资金用途
3.8 滚存利润安排
3.9 决议有效期
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
5、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于公司董事会提请股东大会同意河南豫联能源集团有限责任公司因认购本次非公开发行股票向中国证监会申请豁免要约收购义务的议案；
7、关于本次非公开发行股票预案；
8、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
9、关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
10、关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司在银行申请
2.2 亿元人民币融资额度提供担保的议案；
11、关于公司全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州银鑫机械铸造有限责任公司在银行申请7000 万元人民币借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及报告摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2009 年度审计机构的预案；
7、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；
8、关于公司与河南有色汇源铝业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 ；
10、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800 万元人民币借款提供担保的议案；
11、关于公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在银行及金融机构申请1亿元人民币融资额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司增资的议案》；
2、《关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请最高额2 亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案》；
3、《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司分别为林州市津和电力器材有限责任公司、河南省银湖铝业有限责任公司、河南信谊实业有限公司、郑州市丰华碳素有限公司4 家公司在郑州交通银行建文支行共取得1 亿元人民币授信额度提供担保的议案》；
4、《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为郑州市丰华碳素有限公司在郑州浦发银行健康路支行取得3400 万元人民币借款提供担保的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、《公司为参股公司——河南中孚电力有限公司提供1亿元人民币贷款额度担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4万吨铝箔项目的议案；
2、关于调整“30万吨高性能铝合金特种铝材项目”的议案；
3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于公司配股方案的议案；
4.1配股种类
4.2配股每股面值
4.3配股数量
4.4配股价格及定价方式
4.5配售对象
4.6募集资金用途及数额
4.7本次配股决议有效期
5、关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案；
7、关于本次配股前公司未分配利润处置的议案；
8、关于公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司提供不超过2亿元人民币额度担保的议案；
9、关于为本公司全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及报告摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于崔宗道先生辞去公司监事职务的议案；
7、关于焦政敏先生为公司第五届监事会监事的议案；
8、关于续聘公司2008 年度审计机构的预案；
9、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案；
10、关于公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案；
11、公司与河南省汇源化学工业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案；
12、关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000 万元人民币借款提供担保的议案
13、关于公司会计政策变更的议案。
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在以国家开发银行河南省分行、中国建设银行郑州绿城支行、工商银行河南省分行为主的银团申请19亿元以内人民币贷款额度提供连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司建设30 万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案；
2、关于公司变更募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2007-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司收购林州市林丰铝电有限责任公司100%股权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与河南有色金属控股股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、河南鑫旺铝业有限公司共同成立"河南中鑫实业有限公司"的议案；
2、关于对参股子公司--河南中孚电力有限公司增资的议案；
3、关于对全资子公司--河南省银湖铝业有限责任公司增资的议案；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、为本公司控股子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4000 万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案；
2、关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
3、关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
4、关于公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案；
5、关于调整公司董事、监事基本年薪的议案；
6、关于调整公司董事会专门委员会委员人选的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度报告及报告摘要》；
2、《公司董事会工作报告》；
3、《公司监事会工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；
7、《公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》；
8、《公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》；
9、《公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案》；
10、《续聘2007年度审计机构的预案》；
11、《公司2007年度投资计划的议案》；
12、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》；
1.1 发行股票的种类
1.2 每股面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象
1.5 定价方式
1.6 发行方式
1.7锁定期安排
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、审议《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性报告的预案》；
4、审议《关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润分配的预案》；
5、审议《关于董事会提请股东大会批准同意豁免河南豫联能源集团有限责任公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案》；
6、审议《关于本次申请定向增发A股决议有效期的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发A股相关事宜的议案》；
8、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改<公司章程>的议案》；
2、《公司董事会换届选举的议案》；
3、《公司监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本公司与上海浦东发展银行深圳分行红荔路支行签订《保证合同》，为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司向该行申请1600万美元预付款保函提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》；
1.1 发行股票的种类
1.2 每股面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象
1.5 定价方式
1.6 发行方式
1.7 锁定期安排
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、审议《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性的预案》；
4、审议《关于本次申请定向增发A股决议有效期的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发A股相关事宜的议案》；
6、审议《关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润分配的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年年度报告及报告摘要；
2、公司董事会工作报告；
3、公司监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司与巩义市泰通汽车运输有限公司签订《运输服务协议》的议案；
7、公司与河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》的议案；
8、公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订《供用电协议》的议案；
9、续聘2006年度审计机构的预案；
10、公司为河南森源电气股份有限公司在中国工商银行长葛支行取得人民币3000万元贷款提供保证的议案
11、公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案
12、公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《为本公司控股子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《中原信托投资有限公司对公司控股子公司河南中孚电力有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-20 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2005-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-22 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2005-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《关于公司符合申请增发A股条件的预案》；
3、逐项审议《关于公司申请增发A股发行方案的预案》；
3.1、发行股票的种类
3.2、每股面值
3.3、发行数量
3.4、发行对象
3.5、定价方式
3.6、发行方式
4、审议《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案》；
5、审议《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-25 |
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| 公司名称 | 中孚实业 |
| 公告日期 | 2005-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《本公司为控股子公司———深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
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