| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度董事会工作报告》
2 《公司2023年年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度利润分配预案》
5 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2024年年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买公司董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举窦启玲为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举窦雅琪为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举郎洪平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举汪志伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举彭文宗为公司第八届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举宋勤为公司第八届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举陈怡松为公司第八届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举姜韬为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举蒲健为公司第八届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度董事会工作报告》
2 《公司2022年年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度利润分配预案》
5 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2023年年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事的议案》
1.01 关于增补吴昊旻先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度董事会工作报告》
2 《公司2021年年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2022年年度审计机构的议案》
7 《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司及全资子公司申请2022年年度银行综合授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事的议案》
1.01 关于增补余怒涛先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
8.00 关于选举监事的议案
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年半年度利润分配方案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告(草案)》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年捐赠事项的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》
2.02 《关于选举郎洪平为公司董事的议案》
2.03 《关于选举汪志伟为公司董事的议案》
2.04 《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》
2.05 《关于选举翟江涛为公司董事的议案》
2.06 《关于选举汤德平为公司董事的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举王耕为公司独立董事的议案》
3.02 《关于选举张武为公司独立董事的议案》
3.03 《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》
4.00 关于选举股东代表监事的议案
4.01 《关于选举汪立冬为公司监事的议案》
4.02 《关于选举王化文为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度报告全文及摘要的议案》
6 《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
9 《关于公司2019年捐赠事项的议案》
10 《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
11 《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
12 《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》
14 《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格决议的有效期；
1.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类
1.05 回购股份的数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4 审议《公司2016年度利润分配预案的议案》
5 审议《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
6 审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案
1.02 选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案
1.03 选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案
1.04 选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案
1.05 选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案
1.06 选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案
3.02 选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4 审议《公司2015年度利润分配预案的议案》
5 审议《公司2015年度报告全文及摘要的议案》
6 审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
8.00 逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
8.01 发行规模
8.02 发行方式
8.03 票面金额及发行价格
8.04 发行对象及向公司股东配售的安排
8.05 债券期限
8.06 债券利率及确定方式
8.07 募集资金用途
8.08 偿债保障措施
8.09 担保事项
8.10 承销方式及上市安排
8.11 本次发行决议的有效期
9 审议《公开发行公司债券预案》
10 审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
11 审议《公司注册发行中期票据的议案》
12 审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更部分募投项目投入的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3 审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
4 审议《公司2014年度利润分配预案的议案》
5 审议《公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
6 审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案
2 审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案
3 审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案
4 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安银行科技股份有限公司相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司员工持股计划》的议案
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
3审议《关于修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2013年度董事会工作报告》
2审议《公司2013年度监事会工作报告》
3审议《公司2013年度财务决算报告（草案）》
4审议《公司2013年度利润分配预案》
5审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
6审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7审议《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》
8审议《募集资金管理办法（2014年修订）的议案》
9审议《关联交易决策制度（2014年修订）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事选举
1.1.1 关于选举窦啟玲为公司第五届董事会董事的议案
1.1.2 关于选举朱岳兴为公司第五届董事会董事的议案
1.1.3 关于选举甘宁为公司第五届董事会董事的议案
1.1.4 关于选举郎洪平为公司第五届董事会董事的议案
1.1.5 关于选举窦雅琪为公司第五届董事会董事的议案
1.1.6 关于选举汪志伟为公司第五届董事会董事的议案
1.2 独立董事选举
1.2.1 关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.2 关于选举邓海根为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.3 关于选举彭文宗为公司第五届董事会独立董事的议案
2 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举王岳华为公司第五届监事会监事的议案
2.2 关于选举龚丹青为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2012年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2012年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》；
2、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 》；
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4.1、发行股票的种类和面值
4.2、发行方式和发行时间
4.3、发行数量
4.4、发行价格及定价原则
4.5、发行价格及发行数量的调整
4.6、发行对象和认购方式
4.7、滚存利润安排
4.8、本次发行股票的限售期
4.9、募集资金总额及用途
4.10、上市地点
4.11、决议有效期
5、审议《公司非公开发行A股股票预案》；
6、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司与窦啟玲女士签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
8、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
9、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2011 年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2011 年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2011 年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划》（草案修订稿）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2010 年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2010 年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2010 年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增补汪志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
2 审议《关于增补王岳华先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2010 年半年度报告全文及摘要》
2 审议《于2010 年半年度利润分配及资本公积转增预案》
3 审议《关于修改公司章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2009年度董事会工作报告》
2审议《公司2009年度监事会工作报告》
3审议《公司2009年度报告全文及其摘要》
4审议《公司2009年度财务决算报告》
5审议《公司2009年度利润分配预案》
6审议《关于2010年度审计机构及支付报酬的议案》
7审议《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 非独立董事选举
2.1.1 关于选举窦啟玲为公司第四届董事会董事的议案
2.1.2 关于选举岳巍公司第四届董事会董事的议案
2.1.3 关于选举朱岳兴为公司第四届董事会董事的议案
2.1.4 关于选举甘宁为公司第四届董事会董事的议案
2.1.5 关于选举郎洪平为公司第四届董事会董事的议案
2.1.6 关于选举窦雅琪为公司第四届董事会董事的议案
2.2 独立董事的选举
2.2.1 关于选举王耕为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.2 关于选举王永林为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.3 关于选举张武为公司第四届董事会独立董事的议案
3 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举龚丹青为公司第四届监事会监事的议案
3.2 关于选举张圣贵为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《公司董事会2008 年年度工作报告》；
2）、审议《公司监事会2008 年年度工作报告》；
3）、审议《关于公司2008 年年度财务决算报告》；
4）、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》；
5）、审议《公司章程修正案（2009 年第一次修正）》；
6）、审议《续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7）、审议《关于选举简卫光先生为公司监事的议案》；
8）、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于贵州益佰制药股份有限公司向叶湘武转让上海佰加壹医药有限公司 97.02％股权，以及贵州益佰制药股份有限公司、上海佰加壹医药有限公司之间还款协议安排的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-29 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2008-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《关于修改公司章程的议案》；
2）、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》；
3）、审议《公司关联交易决策制度（修订本）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度报告及其摘要》；
5）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2007 年度利润分配的议案》；
6）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
7）、审议《关于对公司已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》；
8）、审议《关于增选窦雅琪女士为公司董事的议案》。
9）、审议《关于更换任期届满独立董事的议案》
10）、审议《关于增选张文周先生为公司》
11）《关于增选黄焱女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（2007 修正案）》；
3）、审议《关于修改公司章程的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议》；
2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
3）、审议《关于增选郎洪平先生为公司董事的议案》；
4）、审议《关于增选王云杰先生为公司董事的议案》；
5）、审议《关于增选朱益林先生为公司董事的议案》；
6）、《关于增加张武先生为公司独立董事的议案》；
7）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事候选人声明》；
8）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事提名人声明》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务预算报告》；
5）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
6）、审议《续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的预案》；
7）、审议《关于增加王永林先生为独立董事的议案》；
8）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2006年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司章程的议案》；
2）审议《关于董事会换届选举的议案》；
3）审议《关于监事会换届选举的议案》；
4）审议《关于公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案》；
5）审议《关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《支付收购西藏诺迪康药业股份有限公司股权款项的议案》；
审议《债务转让协议》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《为西藏药业提供贷款担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度财务预算报告》；
5、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度利润分配方案的议案》；
6、《贵州益佰制药股份有限公司2005年度报告及其摘要》
7、审议《贵州益佰制药股份有限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的预案》；
8、审议《贵州益佰制药股份有限公司章程（修正案）》
9、审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
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| 公司名称 | 益佰制药 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《贵州益佰制药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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