| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
8 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
2 关于公司2024年度日常关联交易的议案
3 关于公司2024年度资本性支出计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2022年度述职报告的议案
8 关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 吴振国
2.02 王秀丽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吴昌林为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2021年度述职报告的议案
8 关于审议公司2022年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
10.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
10.02 《关联交易协议-动力能源》
10.03 《关联交易协议-理化计量服务》
11.00 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
11.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
11.02 《关联交易协议-动力能源》
11.03 《关联交易协议-理化计量服务》
12 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 杨万林
5.02 刘铁
5.03 张国平
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 姚小民
6.02 刘维
6.03 张鸿儒
7.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
7.01 史庆书
7.02 张少峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举杨万林为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2020年度述职报告的议案
8 关于审议公司2021年度日常关联交易的议案
9 关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
10 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃兵工财务有限责任公司增资权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2019年度述职报告的议案
8 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于审议公司2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举姚钟为公司董事的议案
2 关于选举史庆书为公司监事的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案
4 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
5 关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案
3 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于选举姚小民为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于审议公司2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
9.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
9.02 《关联交易协议-动力能源》
9.03 《关联交易协议-理化计量服务》
9.04 《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》
9.05 《资产租赁协议》
10.00 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
10.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》
10.02 《关联交易协议-动力能源》
10.03 《关联交易协议-理化计量服务》
10.04 《关联交易协议-房屋租赁、道路维护》
11 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
12 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
13 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
14 关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于选举欧阳俊涛为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司以部分资产抵偿债务和人员安置暨关联交易的议案
2 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度资本性支出预算的议案
2 关于公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案
8 关于审议公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 张朝宏
11.02 姚军奎
11.03 孔炯刚
11.04 张国平
12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 郑卫军
12.02 李刚
12.03 刘晓宏
13.00 关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案
13.01 姚钟
13.02 邢建忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
2 关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案
8 关于审议公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于调整募集资金项目《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》部分实施内容的议案
11 关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案
12 关于公司部分固定资产报废处理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
2 关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 郑卫军
3.02 李刚
3.03 刘晓宏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司晋西铁路车辆有限责任公司向北方华锦化学工业股份有限公司出售铁路货车的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整2016年度日常关联交易预计的议案
2关于选举姚军奎为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2016年度财务预算报告
5 关于审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2015年度述职报告的议案
8 关于审议聘任2016年度财务审计机构的议案
9 关于审议公司2016年度日常关联交易的议案
10 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案
11 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案
12 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
13 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
14 关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
2、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案
3、关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 关于审议公司《2014年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
7 关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案
11 关于审议公司2015年度日常关联交易的议案
12 关于审议聘任2015年度财务审计机构的议案
13 关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案
14 关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案
15 关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案
16 关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
累积投票议案
17.00 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 李照智
17.02 张朝宏
17.03 杨万林
17.04 孔炯刚
17.05 潘平英
17.06 张国平
18.00 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
18.01 刘景伟
18.02 赵保东
18.03 张鸿儒
19.00 关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案
19.01 姚钟
19.02 邢建忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让控股子公司股权的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理转让控股子公司股权相关事宜的议案
3关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年度财务决算报告
4 公司2014年度财务预算报告
5 关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司2013年度利润分配方案的议案
7 关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案
8 关于修订公司《章程》的议案
9 关于审议公司2013年度日常关联交易超出预计的议案
10 关于审议公司2014年度日常关联交易的议案
11 关于审议聘任2014年度财务审计机构的议案
12 关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案
13 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易（资产租赁）协议》的议案
14 关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案
15 关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案
16 关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
17 关于调整2014年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
2 关于孙守会先生辞去公司董事的议案
3 关于推荐杨万林先生为公司董事候选人的议案
4 关于杜琢玉先生辞去公司董事的议案
5 关于推荐潘平英先生为公司董事候选人的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于调整2013年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告。
2、2012年度监事会工作报告。
3、2012年度财务决算报告。
4、2013年度财务预算报告。
5、关于审议公司《2012年年度报告》及其摘要的议案。
6、关于审议公司独立董事2012年度述职报告的议案。
7、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案。
8、关于审议公司2013年度日常关联交易的议案。
9、关于审议聘任2013年度财务审计机构的议案。
10、关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案。
11、关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案。
12、关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。
13、关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案。
14、关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
15、关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案。
16、关于审议公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2012年非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类
2.02每股面值
2.03发行数量
2.04发行方式
2.05限售期
2.06发行对象
2.07发行价格
2.08募集资金用途及数额
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3、关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案
4、关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订版）》的议案
5、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
6、关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《股份认购协议》的议案
7、关于提请公司股东大会批准晋西集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于公司拟对马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司增资、委托贷款用于实施马钢-晋西轮轴项目的议案
12、关于王文刚先生辞去董事的议案
13、关于推荐张国平先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011年度董事会工作报告
2 公司2011年度监事会工作报告
3 公司2011年度财务决算报告
4 公司2012年度财务预算报告
5 关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案
7 关于审议公司2011年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司2012年日常关联交易的议案
9 关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案
10 关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案
11 关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案
12 关于鲁天喜先生辞去董事的议案
13 关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案
2关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
3关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案
4关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原并州支行申请办理额度不超过20,000万元银行承兑汇票并为其担保的议案
5 关于郭新宁先生申请辞去公司监事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于投资参股兵器财务有限责任公司的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理参与兵器财务有限责任公司增资扩股相关事宜的议案
3关于公司监事冯志君辞职的议案
4关于推荐姚钟为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金（6,000万元）暂时补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010年度董事会工作报告
2 公司2010年度监事会工作报告
3 公司2010年度财务决算报告
4 公司2011年度财务预算报告
5 关于审议公司《2010年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议公司独立董事2010年度述职报告的议案
7 关于审议公司2010年度利润分配方案的议案
8 关于审议公司2010年度超出预计日常关联交易的议案
9 关于审议公司2011年度日常关联交易的议案
10 关于审议聘任2011年度财务审计机构的议案
11关于审议公司与晋西集团签订《<生产协作协议>之补充协议二》的议案
12关于审议公司与晋西集团签订《<综合服务协议>之补充协议二》的议案
13关于审议包头北方铁路产品有限责任公司与包头北方铸钢有限责任公司签订《关联交易销售协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、关于独立董事津贴的议案
2、关于为晋西铁路车辆有限责任公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金（6000万元）暂时补充公司流动资金的议案
2 关于聘任2010年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于授权开户银行为兵器财务有限责任公司提供账户信息查询及转账付款服务的议案
2关于公司及子公司与北方重工进行购销业务的议案
3关于为包头北方锻造有限责任公司提供不超过人民币6000万元担保的议案
4关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案
5选举晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事
6选举晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事
7选举晋西车轴股份有限公司第四届监事会由股东代表担任的监事
8关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、公司2009 年度董事会工作报告；
2 、公司2009 年度监事会工作报告；
3 、公司2009 年度财务决算报告；
4 、公司2010 年度财务预算报告；
5 、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
6 、审议公司独立董事2009 年述职报告；
7 、公司2009 年度利润分配方案；
8 、审议公司2009 年超出预计的日常关联交易；
9 、审议公司2010 年日常关联交易；
10、审议关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-04 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2010-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案
4、关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案
5、关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案
6、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司（以下简称"北方锻造"）及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称"北方铁路产品"）与内蒙古北方装备有限公司（以下简称"北方装备"）签订关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于收购山西春雷铜材有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案
3、关于收购山西省经贸资产经营有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案
4、关于收购无锡市锡洲铁路配件有限公司持有的晋西车辆股权的议案
5、关于授权董事会办理收购晋西车辆剩余股权相关事宜的议案
6、关于公司2009年半年度利润分配方案的议案
7、关于牛建国先生辞去董事的议案
8、关于选举李照智先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司 2008 年度董事会工作报告
2、公司 2008 年度监事会工作报告
3、公司 2008 年度财务决算报告
4、公司 2009 年度财务预算报告
5、关于审议公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议公司独立董事 2008 年述职报告的议案
7、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案
10、关于制定《募集资金管理办法》的议案
11、关于审议公司 2009 年日常关联交易的议案
12、关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13、关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请公司2008年度审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2008年度财务预算报告
5、《二〇〇七年年度报告》及其摘要
6、关于公司2007年度利润分配方案的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于审议公司独立董事2007年述职报告的议案
9、关于公司监事范富保辞职的议案
10、关于推荐郭新宁为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式及定价依据
（6）锁定期安排
（7）募集资金用途
（8）发行前滚存未分配利润安排
（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（10）决议有效期限
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案
5、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《晋西车轴股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
《关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2007-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况说明的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式及定价依据
（6）锁定期安排
（7）募集资金用途
（8）发行前滚存未分配利润安排
（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（10）决议有效期限
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
6、关于审议包头北方锻造有限责任公司审计情况、2007—2008 年度盈利预测情况、资产评估情况的议案
7、关于审议收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案
8、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2007-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案
3、关于聘请公司2007年度审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算报告》
4、审议公司《2007年度财务预算报告》
5、审议公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要
6、审议关于公司2006年度利润分配方案的议案
7、关于审议公司独立董事2006年述职报告的议案
8、审议关于公司日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
3、选举第三届监事会股东监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于审议公司独立董事2005年述职报告的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2006年度财务预算报告》；
5、《二〇〇五年年度报告》及其摘要；
6、《关于修订公司<章程>的议案》；
7、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
10、《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
11、《关于公司2005年度利润分配方案的议案》；
12、《关于吕同友先生辞去董事的议案》；
13、《关于选举王文刚先生为公司董事的议案》；
14、《关于审议日常关联交易协议的议案》；
15、《关于出口铁路车轴精加工生产线技术改造申请银行贷款的议案》；
16、将收购公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司持有的晋西铁路车辆有限责任公司52.24%股权的价格3,767.46万元调整为3,780.70万元的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋西车轴 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《晋西车轴股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配