| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 肖自然女士
1.02 王能海先生
1.03 王伟先生
1.04 黄涛先生
1.05 曹新春先生
1.06 张弛女士
1.07 范囡柳女士
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨佐伟先生
2.02 刘航先生
2.03 李成宗先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 田楚先生
3.02 李文娟女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司独立董事2022年度述职报告
7 公司2022年度内部控制评价报告的议案
8 公司2022年度内部控制审计报告的议案
9 关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
10 关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
11 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
7 关于修改与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
9 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
10 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11 关于调整提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选董事的议案
1.01 黄涛先生
2.00 关于公司补选独立董事的议案
2.01 于雷先生
2.02 刘航先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于修改募集资金管理办法的议案
6 关于修改关联交易管理制度的议案
7 关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案
8 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
9 关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 公司2021年度内部控制评价报告的议案
8 公司2021年度内部控制审计报告的议案
9 关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
10 关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
11 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
12 关于修改公司章程部分条款的议案
13.00 关于公司补选董事的议案
13.01 张希洲先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选独立董事的议案
1.01 张宏霞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 公司2020年度内部控制评价报告的议案
8 公司2020年度内部控制审计报告的议案
9 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
10 关于公司受赠资产暨关联交易的议案
11 关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司拟对公司子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
2 关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
3 关于对子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行对象和认购方式
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
2.05 本次非公开发行的募集资金金额与用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
7 关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案
8.00 关于终止与特定对象附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案
8.01 《深圳九有股份有限公司与包笠之发行股份认购协议>的终止协议》
8.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之<战略合作协议>的终止协议》
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
11 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案
14 关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的议案
15 关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的议案
16.00 关于公司补选董事的议案
16.01 曹放先生
16.02 朱文龙先生
16.03 肖自然女士 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《深圳九有股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《深圳九有股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于向全资子公司增资的议案
5.00 关于补选董事的议案
5.01 王伟先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李明先生
3.02 包笠先生
3.03 庄逸鸿先生
3.04 郑婉腾女士
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 张宇飞先生
4.02 杨佐伟先生
4.03 张健福先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 田楚先生
5.02 董蕊女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度报告及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司独立董事2019年度述职报告
8 公司2019年度内部控制评价报告的议案
9 公司2019年度内部控制审计报告的议案
10 关于修改公司章程部分条款的议案
11 关于修改董事会议事规则部分条款的议案
12 关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
13 关于公司全资子公司拟借款的议案
14 关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 定价基准日、发行价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途
16.08 本次发行前的滚存利润安排
16.09 本次发行决议的有效期
16.10 上市地点
17 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
19 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于公司非公开发行A股股票引入战略投资者的议案
21.00 关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股票认购协议及战略合作协议的议案
21.01 《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》
21.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》
21.03 深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》
22 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
23 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
24 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
25 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
26 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
27.00 关于公司补选董事的议案
27.01 郑婉腾女士
28.00 关于公司补选独立董事的议案
28.01 张健福先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案
2.00 关于补选监事的议案
2.01 田楚先生
2.02 董蕊女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2019年度年审计会计师事务所的议案
2.00 关于公司补选董事的议案
2.01 李明先生
2.02 包笠先生
2.03 庄逸鸿先生
3.00 关于公司补选独立董事的议案
3.01 张宇飞先生
3.02 杨佐伟先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 关于公司计提减值准备及坏账准备的议案
8 关于公司计提商誉减值准备的议案
9 关于公司计提预计负债的议案
10 公司2018年度内部控制评价报告的议案
11 公司2018年度内部控制审计报告的议案
12.00 关于公司补选董事的议案
12.01 崔文根先生
13.00 关于公司补选独立董事的议案
13.01 朱红霞女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于修改公司章程部分条款的议案
8 公司2017年度内部控制评价报告的议案
9 公司2017年度内部控制审计报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 韩越先生
2.02 徐莹泱女士
2.03 李楠先生
2.04 李艳娟女士
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 盛杰民先生
3.02 郭君磊先生
4.00 关于补选监事的议案
4.01 王北女士
4.02 徐雪晶女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 评估基准日
2.04 交易方式及交易对象
2.05 拟购买资产的价值
2.06 交易价款的支付
2.07 评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排
2.08 人员
2.09 盈利预测补偿方案
2.10 补偿期限
2.11 补偿测算对象与净利润承诺数
2.12 盈利补偿的确定与实施
2.13 整体减值测试及补偿
2.14 盈利超额奖励及实施
2.15 决议的有效期
3 关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案
4.00 关于签订重大资产重组相关协议的议案
4.01 公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》
4.02 公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》
5 关于<公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于聘请本次重组相关中介机构的议案
12 关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案
13 关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案
8 关于修改对外担保管理办法的议案
9 公司2016年度内部控制评价报告的议案
10 公司2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于修改董事会议事规则的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 13.01 朱胜英
13.02 孔汀筠
13.03 朱炎新
13.04 郭连颇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 朱莲美
14.02 冯国樑
14.03 张世明
15.00 关于选举监事的议案
15.01 胡书仁
15.02 吕安琪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改公司章程部分条款的议案
2.关于调整为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格相关事项 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
8、公司2015年度内部控制评价报告的议案
9、公司2015年度内部控制审计报告的议案
10、关于调整董事津贴的议案
11、关于调整监事津贴的议案
12、关于变更公司名称的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司名称的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组的方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 具体方案—发行股份及支付现金购买资产
2.04 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方
2.05 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产
2.06 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格
2.07 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式
2.08 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值
2.09 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式
2.10 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和认购方式
2.11 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日
2.12 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量
2.13 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期
2.14 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排
2.15 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前发行人滚存未分配利润的处置
2.16 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件
2.18 具体方案—募集配套资金
2.19 具体方案—募集配套资金—发行的股票种类
2.20 具体方案—募集配套资金—发行方式
2.21 具体方案—募集配套资金—发行对象
2.22 具体方案—募集配套资金—定价基准日
2.23 具体方案—募集配套资金—发行价格
2.24 具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制
2.25 具体方案—募集配套资金—发行数量
2.26 具体方案—募集配套资金—锁定期的安排
2.27 具体方案—决议的有效期
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于变更公司注册地址的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案
15 公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3 关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案
4 关于免去董晓峰女士董事职务的议案
5.00 关于公司补选董事的议案
5.01 朱胜英
5.02 李东锋
5.03 孔汀筠
5.04 朱炎新
6.00 关于公司补选独立董事的议案
6.01 常小刚
6.02 朱莲美
6.03 冯国樑
7.00 关于公司补选监事的议案
7.01 胡书仁
7.02 杨纯 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于公司对外担保的议案
3 关于修订公司部分制度的议案
4 关于制订公司关联交易制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司部分董事辞职的议案
2关于公司部分监事辞职的议案
3.00关于补选董事的议案
3.01廖锦华
3.02郭连颇
3.03白万东
3.04王富兴 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规的议案
2.00 关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易的方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 本次重大资产出售之标的资产
2.03 本次重大资产出售之交易方式
2.04 本次重大资产出售之交易对方
2.05 本次重大资产出售之交易价格
2.06 本次重大资产出售之定价参考
2.07 本次重大资产出售之期间损益
2.08 本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 本次重大资产出售之生效条件
2.10 现金购买资产之标的资产
2.11 现金购买资产之交易方式
2.12 现金购买资产之交易对方
2.13 现金购买资产之交易价格
2.14 现金购买资产之定价参考
2.15 现金购买资产之期间损益
2.16 现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 现金购买资产之生效条件
2.18 本次重大资产重组的整体方案的决议有效期
3 关于公司重大资产出售构成关联交易的议案。
4 关于签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 关于向银行申请办理融资授信额度的议案
8 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
9 公司独立董事辞职的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 金义善 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、关于董事会换届选举的议案；
2.1郑艳民
2.2修刚
2.3崔文根
2.4许志强
2.5蒋世奎
2.6董晓峰
2.7冯茹梅
2.8卢相君
2.9崔雪梅
3、关于监事会换届选举的议案；
3.1陈喜彬
3.2孙玉菊
4、公司2013年度监事会工作报告；
5、公司2013年度报告及摘要；
6、公司2013年度财务决算报告；
7、公司2013年度利润分配预案；
8、公司独立董事2013年度述职报告；
9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案；
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
11、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年会计报审计和内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于参股子公司计提减值准备的议案；
2、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于出售6350MM纸机（10号纸机）资产的议案；
2、审议关于购买山东晨鸣纸业集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公司49%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告及摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告；
7、审议关于向银行申请授信额度的议案；
8、审议关于公司董事辞职的议案；
9、审议关于公司增补董事的议案；
10、审议关于购买资产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更公司注册资本的议案；
2、审议修改公司章程的议案；
3、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
4、审议公司董事调整的议案；
5、审议公司监事调整的议案；
6、审议终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理的议案；
7、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；
8、审议关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更等相关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对出资人权益调整方案进行审议表决 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年度报告及摘要；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、关于修改公司章程的的议案；
8、公司独立董事2011 年度述职报告；
9、公司2012 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司第四届董事会工作报告；
2、审议公司董事会换届选举的议案；
3、审议公司第四届监事会工作报告；
4、审议公司监事会换届选举的议案；
5、审议公司2010 年度董事会工作报告；
6、审议公司2010 年度报告及摘要；
7、审议2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
8、审议公司2010 年度利润分配预案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议公司2011 年日常关联交易的议案。
11、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
12、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
13、审议公司独立董事2010 年度述职报告；
14、审议继续为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案；
15、审议关于抵押资产的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
4、公司2009年度报告及摘要；
5、公司2009年度利润分配预案；
6、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
7、关于申请办理银行授信额度的议案；
8、公司独立董事2009 年度述职报告；
9、关于公司部分固定资产报废的议案
10、公司2010年日常关联交易的议案；
11、张新民先生辞去公司董事职务的议案；
12、增补刘立英女士为公司董事的议案；
13、关于为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订产品销售代理协议的议案（此议案经第四届董事会第八次会议审议通过）；
2、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4、审议公司2008 年度报告及摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
8、公司独立董事2008 年度述职报告；
9、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司签署的《生产服务协议》和《综合服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2009-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程的议案；
2、审议孙平生先生辞去公司董事职务的议案；
3、审议增补薛连基先生为公司董事的议案。
4、审议公司收购部分资产的议案；
5、审议终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案；
6、审议关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 1、公司第三届监事会工作报告；
2、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司第三届董事会工作报告；
2、审议公司关于董事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
4、审议公司2007 年度报告及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
8、审议公司2008 年日常关联交易公告；
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
10、审议刘扩先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议增补董晓峰女士为公司董事的议案；
12、审议修改公司章程的议案；
13、审议修改公司对外担保管理办法的议案；
14、审议修改公司募集资金管理办法的议案；
15、审议为延边州财政局提供抵押担保的议案；
16、审议为中国工商银行延边州支行提供抵押担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为中准会计师事务所有限责任公司）的议案；
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
8、审议公司2007年日常关联交易公告；
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
10、审议满禹先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议增补孙平生先生为公司董事的议案；
12、审议公司资本公积金转增股本的议案；
13、审议修改公司章程的议案；
14、审议公司实行新会计准则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《延边石岘白麓纸业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、公司2005年度报告及摘要；
5、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；
6、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
7、审议公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
8、曹金宏先生辞去公司董事职务的议案；
9、冯玉民先生辞去公司董事职务的议案；
10、增补徐明先生为公司董事的议案；
11、闫子骏先生辞去公司监事职务的议案；
12、增补吴品标先生为公司董事的议案；
13、修改公司章程的议案；
14、修改公司股东大会议事规则的议案；
15、修改公司董事会议事规则的议案；
16、修改公司监事会议事规则的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务的议案；
2、增补公司董事的议案，拟增补冯玉民先生和刘扩先生担任公司董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 九有股份 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案；
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配