| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2021年度财务审计机构的议案
2 关于变更公司2021年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司2021年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案
9 关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
10 关于独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
9 关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 朱弟雄
11.02 朱俊霖
11.03 马圣竣
11.04 邹祖学
11.05 杨克华
11.06 黄忠兵
11.07 段和平
11.08 王纪肖
11.09 韩平
11.10 张拥军
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 毛传金
12.02 张奋勤
12.03 胡振红
12.04 胡伟
12.05 王平
13.00 关于选举监事的议案
13.01 桑艳
13.02 万志军
13.03 刘炎发 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
9 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 议项一、回购股份的方式
1.02 议项二、回购股份的价格区间
1.03 议项三、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 议项四、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 议项五、回购股份的期限
1.06 议项六、决议有效期
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
2 关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
3 关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于修订〈公司章程〉的议案
10 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
11 关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案
12 关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议项一、本次发行证券的种类
14.02 议项二、发行规模
14.03 议项三、可转债期限
14.04 议项四、票面金额和发行价格
14.05 议项五、票面利率
14.06 议项六、付息
14.07 议项七、转股期限
14.08 议项八、转股股数确定方式
14.09 议项九、转股价格的确定
14.10 议项十、转股价格的调整方式及计算公式
14.11 议项十一、转股价格向下修正条款
14.12 议项十二、赎回条款
14.13 议项十三、回售条款
14.14 议项十四、转股年度的股利分配
14.15 议项十五、发行方式及发行对象
14.16 议项十六、向原股东配售的安排
14.17 议项十七、债券持有人会议相关事项
14.18 议项十八、本次募集资金用途
14.19 议项十九、担保
14.20 议项二十、募集资金存放
14.21 议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案
22 关于拟注册发行超短期融资券的议案
23 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案
24 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 议项一、本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 议项二、债券期限
2.03 议项三、债券利率及确定方式
2.04 议项四、还本付息方式及其他具体安排
2.05 议项五、发行方式
2.06 议项六、发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 议项七、募集资金用途
2.08 议项八、承销方式
2.09 议项九、担保方式
2.10 议项十、债券交易流通
2.11 议项十一、偿债保障措施
2.12 议项十二、决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施主体的议案
2 关于增加公司2017年度担保额度的议案
3 关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年对外担保额度的议案
7 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
8 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
9 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案
11 关于独立董事年度津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 朱弟雄
12.02 刘俊明
12.03 王政
12.04 马圣竣
12.05 周新林
12.06 邹祖学
12.07 杨克华
12.08 杨宏林
12.09 陈杰
12.10 许平
12.11 黄忠兵
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 赵曼
13.02 罗飞
13.03 阮煜明
13.04 李长爱
13.05 毛传金
13.06 胡振红
14.00 关于选举监事的议案
14.01 胡章学
14.02 李本林
14.03 邹勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司贷款进行担保的议案
2 关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司2016年度担保额度的议案
2、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
3、关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案
4、关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案
7 关于终止公司非公开发行股票事项的议案（2015年）
8 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
9 关于独立董事年度津贴的议案
10 关于公司2016年对外担保额度的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 公司非公开发行股票方案
12.01 议项一、非公开发行股票的种类和面值
12.02 议项二、发行方式及发行时间
12.03 议项三、发行对象
12.04 议项四、定价基准日、发行价格及定价方式
12.05 议项五、发行数量及认购方式
12.06 议项六、本次发行股票的限售期
12.07 议项七、上市地点
12.08 议项八、募集资金金额及用途
12.09 议项九、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
12.10 议项十、本次非公开发行决议的有效期
13 公司非公开发行A股股票预案的议案
14 关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉及关联交易事项的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
17 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
18 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
19 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权暨关联交易的议案
2 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
3 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
4 关于增加公司2015年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率或其确定方式及还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保情况
2.06募集资金用途
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
2.08承销方式及上市安排
2.09公司资信情况及偿债保障措施
2.10决议有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于独立董事年度津贴的议案
7 关于公司2015年对外担保额度的议案
8 关于制定<公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 公司非公开发行股票方案
11.01 议项一、发行股票的种类和面值
11.02 议项二、发行数量
11.03 议项三、发行方式和发行时间
11.04 议项四、发行对象及认购方式
11.05 议项五、发行价格及定价原则
11.06 议项六、限售期
11.07 议项七、募集资金用途
11.08 议项八、上市地点
11.09 议项九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
11.10 议项十、决议的有效期
12 公司非公开发行A股股票预案的议案
13 关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案
14 关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项的议案
15 关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
18 关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案
19.00 关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会董事应选董事（3）人
19.01 候选人：刘俊明
19.02 候选人：许平
19.03 候选人：黄忠兵
20.00 关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会独立董事应选独立董事（2）人
20.01 候选人：邹雪城
20.02 候选人：孙海琳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
（逐项表决）
2.01 交易方案
2.02 本次交易发行对象及认购方式
2.03 发行股票的种类和面值
2.04 发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 标的资产期间损益的归属
2.07 股份锁定期
2.08 募集资金用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案
4、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的
议案》
5、关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草
案)》及其摘要的议案
6、关于签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
7、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9、关于签署《附生效条件的非公开发行股份认购框架协议》的议案》
10、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
11、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年年度报告及摘要
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
（1） 董事候选人：朱弟雄
（2） 董事候选人：王政
（3） 董事候选人：马圣竣
（4） 董事候选人：周新林
（5） 董事候选人：邹祖学
（6） 董事候选人：杨克华
（7） 董事候选人：陈杰
（8） 董事候选人：杨宏林
（9） 独立董事候选人：尹光志
（10） 独立董事候选人：赵曼
（11） 独立董事候选人：阮煜明
（12） 独立董事候选人：罗飞
7 关于监事会换届选举的议案
（1） 监事候选人：胡章学
（2） 监事候选人：李本林
（3） 监事候选人：邹勇
8 关于修改公司章程的议案
9 2013年度独立董事述职报告
10 关于独立董事年度津贴的议案
11 关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
12 关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
13 关于确认2013年度日常关联交易的议案
14 关于公司2014年对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案（逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价方式或发行价格
2.06 发行数量和发行价格的调整
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3 公司非公开发行A股股票预案的议案
4 控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项及其相关协议的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7 董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
8 关于对公司分红情况的说明的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司非公开发行2013年中小企业私募债券提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年年度报告及摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配预案
6 2012年度独立董事述职报告
7 关于发行中期票据的议案
8 关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议案
9 关于独立董事年度津贴的议案
10 关于续聘公司财务审计机构的议案
11 关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12 关于授权公司董事会全权办理本次发行定向工具事宜的议案
13 关于公司2013年对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》
2.《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》
3.《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（简称“黄山头”）提供不超过12000万元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》；
4、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行不超过8000万元黄山头窖藏基金产品提供担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》；
（二）审议《关于向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2010年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（六）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
（七）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（九）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于调整董事长年薪职务系数的议案》；
（八）审议《关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案》；
（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（五）审议《2008年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（七）逐项审议《关于公司非公开发行股票预案》；
（八）审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
（十）审议《关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案》；
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十二）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
（十四）审议《关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案》
（十五）审议《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权激励计划的获授条件和行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票预案》；
事项1、发行方式
事项2、发行股票的种类和面值
事项3、发行数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格及定价方式
事项6、发行股份的转让锁定期
事项7、向原股东配售安排
事项8、募集资金用途
事项9、本次决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案》；
7、审议《关于变更公司名称及修改章程相应部分的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-17 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2007-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（六）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（七）审议《公司募集资金管理办法》；
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005度报告及摘要》；
（四）审议《公司2005度财务决算报告》；
（五）审议《2005度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
（八）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
（九）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
（十）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十一）、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯乐科技 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为湖北凯乐新材料科技股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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