| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度报告与年报摘要
4 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度财务决算报告
5 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度财务预算报告
6.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2024年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)
6.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150,000万元。
6.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元。
6.03 江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额50,000万元。
6.04 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额50,000万元。
6.05 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额10,000万元。
6.06 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额50,000万元。
6.07 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额5,000万元。
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬的议案
8 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度利润分配与资本公积金转增股本的议案
9 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案
10 江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案
11 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案
12 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
13 江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团有限公司提供担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事
4.02 选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事
4.03 选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事
4.04 选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事
5.02 选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事
5.03 选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事
6.02 选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度报告与年报摘要
4 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度财务决算报告
5 江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度财务预算报告
6 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬的议案
8 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度审计工作的评价和2023年度续聘会计师事务所的议案
9.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)
9.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150,000万元。
9.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元。
9.03 江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额30,000万元
9.04 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额50,000万元
9.05 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额10,000万元。
9.06 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额50,000万元。
9.07 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额5,000万元。
10 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度利润分配与资本公积金转增股本的议案
11 江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案
12 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案
13 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
14 关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案
15 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 定价基准日及发行价格
16.05 发行数量
16.06 募集资金规模和用途
16.07 限售期
16.08 上市地点
16.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
16.10 本次发行股东大会决议有效期
17 关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
18 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
19 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
20 关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
21 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
22 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
23 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
24 关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
25 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
26 江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
2 江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案
3 江苏吴中医药发展股份有限公司关于注销部分回购股份的议案
4 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案
5 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案
6 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度报告与年报摘要
4 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度财务决算报告
5 江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度财务预算报告
6 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬的议案
8 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2021年度审计工作的评价和2022年度续聘会计师事务所的议案
9.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2022年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)
9.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150,000万元。
9.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元。
9.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额50,000万元。
9.04 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额5,000万元。
9.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额50,000万元。
10 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度利润分配与资本公积金转增股本的议案
11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司关于投资建设江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案
7.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
10.00 关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.00 关于拟变更公司经营范围的议案
13.00 关于拟修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 江苏吴中医药发展股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 江苏吴中医药发展股份有限公司2020年度报告与年报摘要
4 江苏吴中医药发展股份有限公司2020年度财务决算报告
5 江苏吴中医药发展股份有限公司2021年度财务预算报告
6 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案
8 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2020年度审计工作的评价和2021年度续聘会计师事务所的议案
9.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2021年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)
9.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150,000万元。
9.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元。
9.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额50,000万元。
9.04 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额50,000万元。
9.05 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额5,000万元。
10 江苏吴中医药发展股份有限公司2020年度利润分配与资本公积金转增股本的议案
11 江苏吴中医药发展股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
12 江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
13 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举钱群山先生为公司第十届董事会董事
3.02 选举钱群英女士为公司第十届董事会董事
3.03 选举姚建林先生为公司第十届董事会董事
3.04 选举孙田江先生为公司第十届董事会董事
3.05 选举蒋中先生为公司第十届董事会董事
3.06 选举陈颐女士为公司第十届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举张旭先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举沈一开先生为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举陈峰先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举金建平先生为公司第十届监事会监事
5.02 选举吴振邦先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司名称的议案
2 江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案
3 江苏吴中实业股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《江苏吴中实业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药集团有限公司签署《转让与许可协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司拟签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药集团有限公司签署《非住宅类房屋拆迁补偿协议》的议案
2 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2019年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2019年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2020年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2019年审计工作的评价和2020年度续聘会计师事务所的议案
9.00 江苏吴中实业股份有限公司关于2020年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案(逐项表决)
9.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150,000万元(包括为其提供的资产质押担保)
9.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元
9.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额30,000万元
9.04 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额40,000万元
9.05 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额10,000万元
9.06 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额10,000万元
10 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事的议案
11 江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有限公司二期项目2019年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案
12 江苏吴中实业股份有限公司2019年度利润分配与资本公积金转增股本的议案
13 关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划(草案)》的议案
14.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案
14.01 选举孙田江先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举陈颐女士为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金所购买资产减值测试情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于转让江苏中吴置业有限公司全部股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于拟回购并注销响水恒利达科技化工有限公司未实现业绩承诺所应补偿股份的议案
2 江苏吴中实业股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案
3 江苏吴中实业股份有限公司关于拟修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2018年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2018年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2019年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2018年审计工作的评价和2019年度续聘会计师事务所的议案
9.00 江苏吴中实业股份有限公司关于2019年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案(逐项表决)
9.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额140,000万元(包括为其提供的资产质押担保)
9.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元
9.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额30,000万元
9.04 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额40,000万元
9.05 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额20,000万元
9.06 中吴贸易发展(杭州)有限公司，最高担保额10,000万元
10 江苏吴中实业股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案
11 江苏吴中实业股份有限公司2018年度利润分配与资本公积转增股本的议案
12 江苏吴中实业股份有限公司关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的金额及数量
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏吴中实业股份有限公司关于调整为所属控股子公司银行融资提供担保的议案(逐项表决)
1.01 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额15,000万元调整到0万元
1.02 江苏中吴置业有限公司，最高担保额15,000万元调整到0万元
1.03 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额由68,000万元调整到110,000万元(包括为其提供的资产质押担保)
1.04 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额由18,000万元调整到30,000万元
1.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额由15,000万元调整到40,000万元
2 关于修订《江苏吴中实业股份公司对外担保管理办法》的议案
3 江苏吴中实业股份有限公司关于变更年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2017年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2017年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2018年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司2017年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2017年审计工作的评价和2018年度续聘会计师事务所的议案
10.00 江苏吴中实业股份有限公司关于2018年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案(逐项表决)
10.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额68,000万元(包括为其提供的资产质押担保)
10.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元
10.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额18,000万元
10.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额2,000万元
10.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15,000万元
10.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额30,000万元
10.07 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额15,000万元
10.08 江苏中吴置业有限公司，最高担保额15,000万元
11 关于修改《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13 江苏吴中实业股份有限公司关于对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举赵唯一先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举王小刚先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举姚建林先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举林加善先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举钱群英女士为公司第九届董事会董事
14.06 选举陈颐女士为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举张旭先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举沈一开先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举高坚强先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举金建平先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举唐炎彪先生为公司第九届监事会监事
16.03 选举黄春荣先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2016年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2016年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2017年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司2016年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2016年审计工作的评价和2017年度续聘会计师事务所的议案
10 江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属材料有限公司全部股权暨关联交易的议案
11.00 江苏吴中实业股份有限公司关于公司2017年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
11.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额67,000万元（包括为其提供的资产质押担保）
11.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元
11.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额27,000万元
11.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额5,000万元
11.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15,000万元
11.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额25,000万元
11.07 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额5,000万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日
12 江苏吴中实业股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
13 江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
14 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司注册资本的议案
15 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》的议案
16 关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年（2017—2019）股东回报规划（草案）》的议案
17 江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江苏银行股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江苏吴中实业股份有限公司关于调整本次交易募集配套资金股份发行价格的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江苏吴中实业股份有限公司2015年度董事会工作报告
2江苏吴中实业股份有限公司2015年度监事会工作报告
3江苏吴中实业股份有限公司2015年度报告与年报摘要
4江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务决算报告
5江苏吴中实业股份有限公司2016年度财务预算报告
6江苏吴中实业股份有限公司2015年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案
8江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案
9江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2015年审计工作的评价和2016年度续聘会计师事务所的议案
10.00江苏吴中实业股份有限公司关于公司2016年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
10.01江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额67,000万元（包括为其提供的资产质押担保）
10.02江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额2,000万元
10.03江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额27,000万元
10.04江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额7,000万元
10.05江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15,000万元（包括为其提供的资产质押担保）
10.06苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额18,000万元
10.07江苏中吴置业有限公司，最高担保额10,000万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日
10.08宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12,000万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日
11江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案
12关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
13.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表决)
13.01发行股份及支付现金购买资产之交易对方
13.02发行股份及支付现金购买资产之交易标的
13.03发行股份及支付现金购买资产之交易价格
13.04发行股份及支付现金购买资产之交易方式
13.05发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行价格
13.06发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行数量
13.07发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的股份锁定安排
13.08发行股份及支付现金购买资产之本次拟购买资产的现金对价支付部分
13.09发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺
13.10发行股份及支付现金购买资产之利润补偿安排
13.11发行股份及支付现金购买资产之减值测试
13.12募集配套资金之发行股票的种类和面值
13.13募集配套资金之发行对象及认购方式
13.14募集配套资金之发行价格和发行数量
13.15募集配套资金之锁定期
13.16募集配套资金之募集资金用途
14关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案
16关于本次交易不构成关联交易的议案
17关于本次交易不构成借壳上市的议案
18关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
19关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》、《避免同业竞争、减少和规范关联交易协议》、《二期项目业绩承诺协议》的议案
20关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
21关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
22关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案
23关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
24关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案
25关于本次交易不构成重大资产重组的议案
26关于《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
27关于《江苏吴中实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案
2江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
3关于公司以部分资产作为抵押向银行融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2、关于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
3、关于公司实际控制人出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
4、关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对江苏吴中实业股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
5、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司利润分配政策的议案
6、江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司2014年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司2014年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务预算报告
6 江苏吴中实业股份有限公司2014年度利润分配与资本公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司关于董事、监事2015年度薪酬的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度审计工作的评价和2015年度续聘会计师事务所的议案
10 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案
11 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
12 江苏吴中实业股份有限公司关于2015年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（分项审计表决）
12.1江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额56800万元（包括为其提供的资产质押担保）
12.2江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额20000万元
12.3江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额7000万元
12.4江苏吴中进出口有限公司，最高担保额13000万元（包括为其提供的资产质押担保）
12.5苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额22000万元
12.6江苏中吴置业有限公司，最高担保额20000万元
12.7宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12000万元
13.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案
13.01 选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事
13.02 选举姚建林先生为公司第八届董事会董事
13.03 选举金力先生为公司第八届董事会董事
14.00 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 江苏吴中实业股份有限公司关于监事会(股东委派的监事)换届选举的议案
15.01 选举金建平先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事
15.03 选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1 激励对象的确认原则
1.2 激励对象的范围
1.3 限制性股票的来源、数量及分配情况
1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司及激励对象的权利义务
1.11 激励计划的变更和终止
2 关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3 关于《江苏吴中实业股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类与面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行价格及定价原则
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7滚存利润安排
2.8募集资金用途及数量
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于修订公司《章程》部分条款的议案
7、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
8、关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案
9、关于公司《前次募集资金使用情况的说明》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度报告与年报摘要
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配与资本公积转增股本的议案
5、公司2013年度独立董事履职报告（该议案仅需听取，无需审议）
6、关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
7、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案
8、公司董事会审计委员会关于2013年度审计工作的评价和2014年度续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2014年度为所属控股子公司、参股公司银行融资提供担保的议案
（1）江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额50000万元（包括为其提供的资产质押担保）；
（2）江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额16000万元；
（3）江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额6000万元；
（4）江苏吴中进出口有限公司，最高担保额13000万元（包括为其提供的资产质押担保）；
（5）苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额22000万元；
（6）江苏中吴置业有限公司，最高担保额20000万元；
（7）宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12000万元；
（8）江苏兴业实业有限公司，最高担保额3000万元；
（9）江苏省农药研究所股份有限公司，最高担保额3000万元；
10、关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案
11、关于变更公司独立董事的议案
12、关于变更公司注册地址的议案
13、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 江苏吴中实业股份有限公司关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配与资本公积转增股本的议案
5 公司2012年度独立董事述职报告
6 关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案
8 公司董事会审计委员会关于2012年度审计工作的评价和2013年度续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2013年度为所属控股子公司、参股公司银行融资提供担保的议案
（1）江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额45000 万元
（2）江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额12000万元
（3）江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额7000万元
（4）江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15000万元
（5）苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额25000万元
（6）江苏中吴置业有限公司，最高担保额20000万元
（7）宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12000万元
（8）江苏兴业实业有限公司，最高担保额6000万元
（9）江苏省农药研究所股份有限公司，最高担保额5500万元
10 关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业的议案
2关于江苏吴中医药集团有限公司转让苏州长征-欣凯制药有限公司部分股权的议案
3关于江苏吴中医药集团有限公司出让苏州长征-欣凯制药有限公司部分资产与负债的议案
4关于江苏吴中医药集团有限公司转让部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于对公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司发行中小企业集合票据提供反担保的议案
2.关于修订《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案
2、审议关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
3、审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配和资本公积转增股本的议案；
5、听取2011年度公司独立董事述职报告；
6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
7、审议关于公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司2012年度董事、监事薪酬的议案；
9、审议支付立信会计师事务所2011年度审计报酬的议案；
10、审议对立信会计师事务所有限公司2011年度审计工作评价和2012年续聘的议案；
11、审议关于公司2012年度为所属控股子公司、参股公司及其他企业银行融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司发行中小企业集合票据提供反担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司全资子公司江苏中吴置业有限公司参与“苏州市平江区苏地2011-G-3 政府定销房项目”合作开发的议案；
2、审议关于对公司所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本议案；
5、审议关于公司2011 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案；
6、审议公司2011 年度董事、监事报酬的议案；
7、审议对立信会计师事务所有限公司2010 年度审计工作评价和2011 年续聘的议案；
8、审议2010 年度公司独立董事述职报告；
9、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于成立江苏中吴置业有限公司（筹）及整合公司相关房地产经营业务的议案；
2、审议关于制定公司《关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2010-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让江苏吴中服装集团有限公司股权的议案；
2、审议关于收购苏州隆兴置业有限公司股权的议案；
3、审议关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让公司持有的江苏银行股份有限公司部分股权的议案；
2、审议关于投资建设“江苏吴中总部商务办公综合大楼”的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
5、审议关于公司2010 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案；
6、审议公司2010 年度董事、监事报酬的议案；
7、审议对立信会计师事务所有限公司2009 年度审计工作评价和2010 年续聘的议案；
8、听取2009 年度公司独立董事述职报告；
9、审议关于变更公司独立董事的议案；
10、审议陈雁南先生、吴玉琴女士不再担任公司股东代表出任的监事的议案；
11、审议聘任罗勤先生、仲尧文先生为公司股东代表出任的监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司第一大股东江苏吴中集团有限公司分立引致的公司股东权益变动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司董事会人员构成以及相应修改公司《章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让江苏银行股份有限公司部分股权计2000 万股事项的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
5、审议公司2009 年度董事、监事报酬的议案；
6、审议对2008 年度立信会计师事务所有限公司审计工作评价和2009 年度续聘的议案；
7、审议2008 年度公司独立董事述职报告；
8、审议关于公司2009 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于修改公司《章程》的议案（含2008 年度第四次临时董事会提请修改的章程条款）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
5、审议控股子公司江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产项目的议案；
6、审议关于公司2008 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案；
7、审议2007 年度公司独立董事述职报告；
8、审议关于公司独立董事变更的议案；
9、审议关于公司监事变更的议案；
10、审议2008 年续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案；
11、审议公司2008 年度董事、监事报酬的议案；
12、审议公司《独立董事制度》；
13、审议关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
5、审议公司2007年度董事、监事报酬的议案；
6、审议2007年续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案；
7、审议2006年度公司独立董事述职报告；
8、审议关于公司2007年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议以自有资金15000万元独家增资江苏吴中医药集团有限公司的议案；
2、审议以自有资金15000万元独家增资江苏吴中服装有限公司的议案；
3、审议修改公司《章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2006-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于2006年中期资本公积金转增股本的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
5、审议公司2006年度董事、监事报酬的议案；
6、审议2006年续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案；
7、审议2005年度公司独立董事述职报告；
8、审议关于公司发行短期融资券的议案；
9、审议提请股东大会对公司发行短期融资券授权董事会进行实施的议案；
10、审议关于公司2006年度为控股子公司及有关企业提供银行贷款担保的议案；
11、审议关于公司董事会换届选举的议案；
12、审议关于公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司的股权分置改革方案； |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
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| 公司名称 | 江苏吴中 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于设立江苏吴中医药有限公司的议案；
2、审议关于设立江苏吴中服装有限公司的议案；
3、审议关于修改公司《章程》的议案；
4、审议公司关于监事会成员变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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