| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案
9 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
10 关于公司2023年独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司全称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 乔梁
6.02 苏斌
6.03 陈昊
6.04 许齐
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 汤洋
7.02 苏洋
7.03 李婷婷
8.00 关于选举非职工代表监事的议案
8.01 彭宁
8.02 吴建军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2022年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2022年度述职报告》的议案
7 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
9 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
11 关于计提存货跌价准备的议案
12 关于公司2022年独立董事津贴的议案
13 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 乔梁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2021年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2021年度述职报告》的议案
7 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案
9 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案
2 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟签署《国有土地使用权收储合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案
2 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2020年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
7 关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 李向禹
1.02 许齐
2.00 关于变更公司监事的议案
2.01 彭宁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 乔世民 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2019年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案
8 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
9 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
11 关于《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案
12 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于变更董事的议案
13.01 佟洎楠
13.02 胡文全 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
8 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
11 关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于增补公司董事的议案
13.01 李建一
13.02 张钰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 赵欣
1.02 苏斌
1.03 杜军
1.04 崔明宏
1.05 闫宗侠
1.06 杨朝晖
1.07 任忠光
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关志强
2.02 占磊
2.03 孙志鸿
2.04 汤洋
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李向禹
3.02 石春明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2017年度述职报告》的议案
8 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《预计公司2018年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司独立董事的议案
2 关于变更公司董事的议案
3 关于变更公司监事的议案
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2016年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2016年度述职报告》的议案
8 关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《预计公司2017年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让瑞彧（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对控股子公司实施债转股增加注册资本的议案
2 关于公司对外出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案
2关于公司与第十二师全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司签订《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2015年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2015年度述职报告》的议案
8 关于《公司2015年度内部控制审计报告》的议案
9 关于《预计公司2016年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案
2关于提请股东大会授权董事会处理新疆生产建设兵团第十二师剩余应收账款协议相关后续事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签署有限合伙协议的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会负责有限合伙协议具体实施的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于与关联方共同发起设立并购基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司租赁设备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2014年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2014年度述职报告》的议案
8 关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案
9 关于《预计公司2015年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2.00关于选举第六届董事会董事的议案
2.01赵欣
2.02苏斌
2.03高智明
2.04闫宗侠
2.05赵春明
2.06杜军
2.07崔明宏
2.08安涛
3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01李恒勋
3.02罗美富
3.03关志强
3.04秦明
4.00关于选举第六届监事会监事的议案
4.01李向禹
4.02党艳梅
4.03徐海燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
7 关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
8 关于《独立董事2013年度述职报告》的议案
9 关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
11 关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则和发行价格
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 相关认购股份的合同义务及违约责任
2.11 决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案
6、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司延期履行承诺事项的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于制定《股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于出售阜康分公司资产》的议案；
2、审议修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议修订公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告正文和报告摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案；
6、关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案；
7、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、公司2012年度监事会工作报告；
9、关于独立董事2012年度述职报告的议案；
10、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；
11、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司增加日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司股东分红规划（2012年-2014年）的议案；
3、关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011 年财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011 年年度报告正文和报告摘要》；
（6）审议《续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于预测公司2012 年度日常关联交易》的议案；
（8）审议《关于独立董事述职报告的议案》；
（9）审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；
（10）审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》；
（11）审议《关于提名公司第五届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年财务决算报告》；
3、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2010 年年度报告正文和报告摘要》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于预测公司2011 年日常关联交易》的议案；
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
8、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于新天集团购买公司控股子公司新疆新天房地产开发有限公司股权关联交易的议案；
（2）、关于公司出售资产的议案；
（3）、关于公司租用设备的议案；
（4）、关于同意查勇先生辞去董事职务的议案；
（5）、关于同意聘任周永才先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度报告正文和报告摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所的议案；
7、预计公司2010 年度日常关联交易的议案
8、关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》
（1）发行短期融资券的金额
（2）发行期限
（3）利率
（4）发行对象
（5）募集资金用途
（6）本次发行决议有效期限
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》
3、《关于新天集团受让公告控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》
4、《关于向子公司销售公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2009-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于胡斌先生辞去公司独立董事职务议案
2、关于推选浦春玲女士为公司独立董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《公司2008 年董事会工作报告》
（2）、《公司2008 年监事会工作报告》
（3）、《公司2008 年财务决算报告》
（4）、《公司2008 年度利润分配预案》
（5）、《公司2008 年年度报告正文和报告摘要》
（6）、《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
（8）、《关于关于独立董事述职报告的议案》
（9）、关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的议案；
（10）、关于新天集团购买公司房产关联交易的议案；
（11）、关于陈槺先生辞去公司董事职务的议案；
（12）、关于增补王军先生为公司第四届董事会董事的议案；
（13）、修改公司章程关于董事名额事项的议案：
（14）、公司拟变更名称的议案；
（15）、关于推选姜锡明先生为公司独立董事的议案；
（16）、关于张洗尘先生辞去公司监事的议案；
（17）、关于推选安涛先生为公司第四届监事会监事的议案；
（18）、关于李明先生辞去公司监事的议案；
（19）、关于推选刘军先生为公司第四届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2009-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格及定价方式
（5）发行股份的转让锁定期
（6）发行方式
（7）募集资金用途
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）申请豁免履行要约收购义务
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《李明军先生申请辞去公司董事职务》的议案；
二、审议《增补鄢刚先生为第四届董事会董事》的议案；
三、审议《陈豹先生申请辞去公司董事职务》的议案；
四、审议《增补李建一先生为公司董事职务》的议案；
五、审议《郭勇先生申请辞去公司董事职务》的议案；
六、审议《增补秦永忠先生为第四届董事会董事》的议案；
七、审议《关于增补陈槺先生为第四届董事会董事》的议案；
八、审议《关于增补查勇先生为第四届董事会董事》的议案；
九、审议《关于修改公司章程》的议案。
十、审议《公司对子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007年年度报告正文和报告摘要；
（2）公司2007年董事会工作报告；
（3）公司2007年监事会工作报告；
（4）公司2007年财务决算报告；
（5）公司2007年度利润分配预案；
（6）续聘会计师事务所的议案；
（7）预计公司2008年日常关联交易的议案
（8）审议关于更换部分独立董事的议案；
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《新天国际葡萄酒业股份有限公司为兵团投资公司在国家开发银行新疆分行申请的6.8383 亿元银团贷款提供担保》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《对子公司担保额度的议案》；
（2）审议关于转让新天阿拉山口经贸有限公司的议案;
（3）审议关于公司投资私藏酒窖项目，参股设立上海古蕾特公司的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、公司2006年年度报告正文和报告摘要；
二、公司2006年董事会工作报告；
三、公司2006年监事会工作报告；
四、公司2006年财务决算报告；
五、公司2006年度利润分配预案；
六、关于续聘会计师事务所的议案；
七、预计公司2007年日常关联交易的议案。
八、关于公司部分存货报损的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于与新天集团进行资产置换暨关联交易的议案；
（2）关于与新天集团签订的《资产置换协议书》；
（3）关于修改公司章程的议案；
（4）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（5）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（6）关于修改公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2006-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（6）《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举产生公司第四届董事会的议案；
2、关于变更公司名称的议案；
3、关于选举产生公司第四届监事会的议案；
4、关于设立新疆新天国际酒业销售有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、公司2005年年度报告正文和报告摘要；
二、公司2005年董事会工作报告；
三、公司2005年监事会工作报告；
四、公司2005年财务决算报告；
五、公司2005年度利润分配预案；
六、2005年度公司关联交易情况的报告；
七、关于续聘会计师事务所的议案；
八、关于贾伯炜先生辞去董事的议案
九、关于推荐苏斌先生为公司董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 新天国际经贸股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2005-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《黄立军先生申请辞去公司董事职务》的议案；
2、《增补陈豹先生为第三届董事会董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信尼雅 |
| 公告日期 | 2005-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《常江先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案；
2、审议《张洗尘先生由于工作变动原因申请辞去公司董事职务》的议案；
3、审议《根据公司董事会提名,增补李新萍女士为公司第三届董事会董事》的议案；
4、审议《根据公司董事会提名,增补郭勇先生为公司第三届董事会董事》的议案；
5、审议《李新萍女士由于工作变动原因申请辞去公司监事职务》的议案；
6、审议《根据公司监事会提名,增补张洗尘先生为公司第三届监事会监事》的议案；
7、审议修订公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配