| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2023年度审计报告》
7.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《预计2024年度日常性关联交易》
9.00 审议《公司2023年度权益分派预案》
10.00 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
11.00 审议《公司2024年度融资授信方案》
12.00 审议《公司2024年度投资理财方案》
13.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《公司营业收入扣除情况专项审核报告》
16.00 审议《关于修订公司制度的议案》
17.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
18.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
19.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》
20.00 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司关联方为公司保理业务提供担保的议案》
4.00 审议《关于公司新增2023年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司 2022 年度财务决算报告》
4.00 审议《公司 2023 年度财务预算报告》
5.00 审议《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
6.00 审议《公司 2022 年度审计报告》
7.00 审议《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》
8.00 审议《预计 2023 年度日常性关联交易之一》
9.00 审议《预计 2023 年度日常性关联交易之二》
10.00 审议《公司 2022 年度利润分配预案》
11.00 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》
12.00 审议《公司 2023 年度融资授信方案》
13.00 审议《公司 2023 年度投资理财方案》
14.00 审议《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》
15.00 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
16.00 审议《关于公司董事会选举非独立董事的议案》
17.00 审议《关于公司董事会选举独立董事的议案》
18.00 审议《公司营业收入扣除情况专项审核报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
8.00 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
10.00 审议《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
11.00 审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12.00 审议《关于公司新增2022年度日常经营性关联交易预计的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
15.00 审议《关于修订公司相关议事规则的议案》
16.00 审议《关于制定、修订公司各项制度和规则的议案》
16.01 审议《关于制定<武汉微创光电股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
16.02 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
16.03 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.04 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司防范实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
16.05 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
16.06 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
16.07 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》
16.08 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司承诺管理制度>的议案》
16.09 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.10 审议《关于修订<武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年度财务决算报告》
4 审议《公司2022年度财务预算报告》
5 审议《武汉微创光电股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6 审议《公司2021年度审计报告》
7 审议《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》
8 审议《预计2022年度日常性关联交易》
9 审议《公司2021年度利润分配预案》
10 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
11 审议《公司2022年度融资授信方案》
12 审议《公司2022年度投资理财方案》
13 审议《关于公司2021年度独立董事工作报告的议案》
14 审议《 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于变更公司类型的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表 监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《武汉微创光电股份有限公司2013年度监事会工作报告》
（2）《武汉微创光电股份有限公司2013年度董事会工作报告》
（3）《武汉微创光电股份有限公司2013年度财务决算报告》
（4）《武汉微创光电股份有限公司2013年年度报告及摘要》
（5）《武汉微创光电股份有限公司2013年度利润分配议案》
（6）《武汉微创光电股份有限公司2014年度关联交易的议案》
（7）《武汉微创光电股份有限公司2014年度银行融资授信方案》
（8）《武汉微创光电股份有限公司2014年度投资理财方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《资本公积金转增股本的议案》
（2）《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《武汉微创光电股份有限公司2012年度监事会工作报告》
（2）《武汉微创光电股份有限公司2012年度董事会工作报告》
（3）《武汉微创光电股份有限公司2012年年度报告及摘要》
（4）《武汉微创光电股份有限公司2012年年度利润分配方案》
（5）《武汉微创光电股份有限公司2013年度银行融资授信方案》
（6）《武汉微创光电股份有限公司关联交易的议案》
（7）《武汉微创光电股份有限公司定向增资方案》
（8）《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
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| 公司名称 | 微创光电 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1)《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》
（2)《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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