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辰奕智能

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-26
公司名称辰奕智能
公告日期2024-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
3.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、注册地址及修订（公司章程）的议案》
11.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-18
公司名称辰奕智能
公告日期2024-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08 《关于新增<财务资助管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.10 《关于新增<会计师事务所聘任制度>的议案》
审议内容 
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