| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 福赛科技 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
3.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》
3.06 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 福赛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 福赛科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 福赛科技 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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