| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于选举李泽湘先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高秉强先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴宏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举周玲女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举吕恕女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举赵鸿女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于选举姚斌先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举田劲东先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张路女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举初家祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举周本宜先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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