| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 非独立董事陈清锋
5.02 非独立董事罗小平
5.03 非独立董事肖文龙
5.04 非独立董事李小娟
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 独立董事古范球
6.02 独立董事陈永康
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 非职工代表监事陈特芳
7.02 非职工代表监事李干林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 豪恩汽电 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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