| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 波长光电 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2024年中期分红安排的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案
11.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 波长光电 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案
2.00 关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3.00 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 波长光电 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订、制定《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.09 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
2.10 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
2.11 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 波长光电 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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