| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 阿莱德 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 阿莱德 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<上海阿莱德实业股份有限公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<上海阿莱德实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<上海阿莱德实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<上海阿莱德实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于制订<上海阿莱德实业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 阿莱德 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
6.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
9.00 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 阿莱德 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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