| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名邱卓雄先生为第三届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名陆满芬女士为第三届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名王宏平先生为第三届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名徐利勇先生为第三届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名攀登先生为第三届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名杨洁先生为第三届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名敬志勇先生为第三届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《提名龚春明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名谢胜川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 星源卓镁 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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