| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 亚华电子 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 亚华电子 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
3.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 亚华电子 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》
10.00 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
11.00 《关于修订<内部控制制度>的议案》
12.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 亚华电子 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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