| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.02 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3.03 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<维峰电子(广东)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于制定〈2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李文化先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举李睿鑫先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举赵世志先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谭旭明先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举刘斌先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举付家军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举龙德智先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 维峰电子 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于全资子公司拟签订《投资协议书》暨对外投资的议案
3.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订公司相关制度文件的议案
4.01 修订《维峰电子(广东)股份有限公司股东大会议事规则》
4.02 修订《维峰电子(广东)股份有限公司董事会议事规则》
4.03 修订《维峰电子(广东)股份有限公司监事会议事规则》
4.04 修订《维峰电子(广东)股份有限公司募集资金管理制度》
4.05 修订《维峰电子(广东)股份有限公司关联交易决策制度》
4.06 修订《维峰电子(广东)股份有限公司对外投资管理制度》
4.07 修订《维峰电子(广东)股份有限公司对外担保管理制度》 |
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