| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 豪江智能 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 豪江智能 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》等公司治理制度的议案(需逐项表决)
1.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 豪江智能 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案(需逐项表决)
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 豪江智能 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 豪江智能 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宫志强先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举于廷华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈健女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举方建超先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举姚型旺先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举郭德庆先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄兆阁先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举周国庚先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵春旭先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举陈应佩女士为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举林煜先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于调整独立董事薪酬的议案
5.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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